Infracţiuni de evaziune fiscală

Lucrătorii Biroului de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliţiei Municipiului Mangalia au început urmărirea penală faţă de administratorul unei societăţi comerciale din Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală,  constând  în aceea că, în  perioada august –septembrie 2010 a încasat de la  28 persoane, diverse sume de bani reprezentând contravaloarea  pentru lemne de foc ce urma să le aducă acestora, fără să le  înregistreze în evidenţele contabile, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat în sumă totală  de 12.394 lei. Acţionând în baza Programului „Antifraudă”, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, au documentat activitatea infracţională a unui tânăr, de 24  ani , care în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale din Constanţa, a  omis să înregistreze în evidenţele contabile veniturile obţinute din vânzarea de cereale în cursul lunii septembrie 2006 către alte două societăţi comerciale, precum şi veniturile obţinute din efectuarea unor lucrări  către o societate cu sediul în Lumina, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind în sumă de 1.216.013,36 lei (din care 555.890 lei impozit pe profit şi  660.123,36  lei TVA). Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare în favoarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa.