Consiliul de Administrație al SC Alro SA își modifică componența

Alro SA a transmit astăzi Bursei de Valori București un raport curent prin care informează că prin Hotararea numărul 1126/01.10.2014, Consiliul de Administratie al Alro S.A., cu sediul in Slatina, str. Pitesti nrumărul 116, județul Olt, Romania, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 6 noiembrie 2014, la orele 11.00 si, respectiv, 12.00, la sediul societatii.

„In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara si cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 7 mokmbrie 2014, la orele 11.00 si, respectiv, 12.00, la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.l 16, jud. Olt, Romania.”, se arată în documentul remis astăzi Bursei de Valori București.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este uimatoarea:
1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil de la data de 12.11.2014 pana la data de 12.11.2018, ca urmare a expirarii mandatului d-lui. Marian-Daniel Nastase
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil de la data de 12.11.2014 pana la data de 12.11.2018, ca urmare a expirarii mandatului d-lui. Pavel Machitski
3. Aprobarea modificarii Planului de Investitii pe anul 2014
4. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
5. Aprobarea datei de 26 Noiembrie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
6. Aprobarea datei de 25 noiembrie 2014 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129" din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

III. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea modificarii art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii a 2 membri ai Consiliului de Administrate, astfel:
"(5) Componcnta Consiliului de Administrate este urmatoarea:
* Serghei Giieorghe - nascut la Bratlav Nernirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bid. Libertatii, nr. 18, bl.104, sc.2, et.5, ap.31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171, Vice-presedinte;
* Gfaeorghe Dobra. - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de - 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor, nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 -membru;
- Adrian Manaicu - nascut la data de 10.09.1964, in Pitesti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl.43, sc. B, et.2, ap.54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 - membru;
2. Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
3. Aprobarea datei de 26 noaembrie 2014 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
4. Aprobarea datei de 25 noiembrie 2014 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129^ din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

sursă foto: sitemap.3x.ro