Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
11:40 24 09 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Administratorii unor societați din Constanța, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc

ro

11 May, 2018 12:32 669 Marime text
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
 
POPESCU NECULAE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală (2 fapte),
- spălare a banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat;
 
MUTICĂ MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală (2 fapte),
- spălare a banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat;
 
OLTEANU CĂTĂLIN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,
- evaziune fiscală,
- spălare a banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat;
 
PETRESCU SILVIU-AURELIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,
- complicitate la spălarea banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat;
 
CHIUC-BOTEZATU CRISTIAN-BOGDAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,
- spălare a banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat;
 
IFTINCA DANIEL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,
- evaziune fiscală,
- spălare a banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat;
 
STOIAN CĂTĂLIN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la evaziune fiscală,
- evaziune fiscală,
- spălare a banilor,
- constituire a unui grup infracțional organizat.
 
Potrivit DNA Constanța, începând cu anul 2008, cei șapte inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au constituit un grup infracțional organizat cu scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu cereale. Activitatea acestora, care a continuat până în anul 2010, a constat în evidențierea în contabilitatea societăților pe care le administrau a unor achiziții și livrări fictive de cereale.

În concret, s-a reținut că societățile comerciale controlate de inculpați au achiziționat cereale de la persoane fizice, fără documente legale de proveniență, această marfă fiind vândută mai departe către beneficiarii finali (mari comercianți de cereale), cu consecința directă a colectării TVA aferente.

Ca urmare a acestor demersuri, au fost evidențiate în contabilitate cheltuieli nereale în valoare totală de 87.917.374,23 lei, prejudiciindu-se bugetul consolidat al statului cu suma totală de 25.762.816,78 lei.

Pentru a ascunde și disimula adevărata proveniență a banilor obținuți din infracțiunile de evaziune fiscală, inculpații fie au retras de la bancă mari sume de bani fie au dispus transferul altora către conturi din străinătate de unde, ulterior, au fost reintroduse în circuitul financiar fraudulos, cu titlul „creditare societate”.

În același context, inculpații Olteanu Cătălin, Stoian Cătălin și Iftinca Daniel s-au sustras de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin declararea fictivă a sediilor societăților pe care le administrau.
 
În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Petrescu Silviu Aurelian și Olteanu Cătălin.

Ministerul Finanțelor Publice a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 27.049.857 lei.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii