Primele sentinte in cazul persoanelor acuzate de rambursari ilegale de TVA

Panita si Alexe, condamnati la inchisoare cu executare

Pe data de 21 ianuarie 2002 Panita a solicitat Administratiei Financiare Constanta o rambursare de TVA de aproape trei miliarde lei pentru instalatii de fabricare a alcoolului, ca decont al lunii decembrie 2001 * In sprijinul acestei cereri el a prezentat trei facturi emise de societatea "Elamih Star", firma apartinand lui Dumitru Alexe

Nicolae Panita si Dumitru Alexe, cumnatul lui Iuruc, doua dintre persoanele implicate in cazul rambursarilor ilegale de TVA, au fost condamnati, ieri, de catre judecatorii de la Tribunalul din Constanta, la cate sase ani de inchisoare cu executare. De asemenea, prin aceeasi sentinta, Panita si Alexe sunt obligati sa achite prejudiciul de aproximativ trei miliarde lei. Conform rechizitoriului intocmit de catre procurori, Nicolae Panita, in calitate de administrator al firmei SC "Panicol Trade" SRL, a solicitat in data de 21 ianuarie 2002 sa i se ramburseze TVA-ul rezultat din decontul aferent de pe luna decembrie a anului 2001. In sprijinul acestei cereri Nicolae Panita a emis trei facturi catre firma SC "Elamih" SA, administrata de Dumitru Alexe, prin care se facea dovada ca ar fi cumparat instalatii de imbuteliere pentru alcoolul pe care il producea. Pe facturi insa se specifica faptul ca aceste instalatii au fost transportate de o masina cu numarul CT-00325, numar ce nu a mai fost dat in folosinta de acum patru ani, cand i-a apartinut unui locuitor al orasului Sinaia. Cu toate acestea, cei doi au reusit sa obtina rambursul de TVA, prejudiciind astfel bugetul de stat cu aproximativ trei miliarde lei. Nicolae Panita este acuzat de inselaciune, fals material, fals in inscrisuri publice si uz de fals, in timp ce Dumitru Alexe este acuzat de complicitate la inselaciune. Politistii i-au retinut pe cei doi in urma extinderii cercetarilor din dosarul Iuruc. Sentinta data ieri de catre judecatori nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.