Patron în Universul Copiilor Chinez suspectat de fraude vamale, cu afaceri la Constanţa şi Dragonul roşu (Video)

Conform datelor de bilanţ 2010, SC Douceur Imp-Exp 98 SRL a raportat în 2010 o cifră de afaceri de 3.702.461 de lei, cu 22 de salariaţi, şi un profit brut de 137.348 de lei

Cheng Liang, de 41 de ani, cetăţean chinez, rezident în România, oraş Constanţa, administrator al societăţii comerciale Douceur Imp-Exp 98 SRL, cu sediul în Constanţa, a scăpat, cel puţin pentru moment, din Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv. Individul a fost reţinut, pentru 24 de ore, de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de „folosire la autoritatea vamală de documente comerciale falsificate", însă Judecătoria Constanţa, care a respins propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile, a decis ca afaceristul să fie cercetat în stare de libertate. Potrivit datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, SC Douceur Imp-Exp 98 SRL are sediul social pe strada Sergent N. Grindeanu numărul 49, iar obiectul de activitate îl reprezintă comerţul cu ridicata. Potrivit anchetatorilor, firma cu profil de import bunuri din China se ocupa şi de comercializarea acestora în România, în sistem en-gross şi en-detail.

Încă de la început facem precizarea că am încercat să obţinem un punct de vedere şi de la Cheng Liang, însă acest lucru nu a fost posibil. Revenind la SC Douceur Imp-Exp 98 SRL, care a avut iniţial sediul în Bucureşti, Sectorul 3, strada Bucovina, potrivit conform RECOM, a avut iniţial ca obiect de activitate „comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare", însă şeful Liang l-a schimbat în „comerţ cu ridicata". Datele oficiale mai arată că Cheng Liang conduce singur firma mai sus precizată. Ca puncte de lucru, SC Douceur Imp-Exp 98 SRL se poate mândri cu două hale de depozitare, una pe IG Duca, iar cealaltă pe Vârful cu Dor, în complexul Doraly, pe strada Ion Creangă din localitatea Aiud, judeţul Alba, pe bulevardul 1848 din Târgu Mureş, judeţul Mureş, pe strada Brăilei din Galaţi (spaţiu comercial). Şi cireaşa de pe tort, două standuri în Universul Copiilor din incinta complexului comercial Dragonul Roşu, Fundeni. Conform datelor de bilanţ 2010, SC Douceur Imp-Exp 98 SRL a raportat în 2010 o cifră de afaceri de 3.702.461 de lei, cu 22 de salariaţi, şi un profit brut de 137.348 de lei. De-a lungul timpului, firma patronată de cetăţeanul chinez Cheng Liang a avut mai multe puncte de lucru pe raza municipiului Constanţa, însă a decis să le închidă.

Pe 11.11.2011

Reamintim că pe data de 12.11.2011, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sprijiniţi de lucrători din cadrul Serviciului de Operaţiuni Speciale au efectuat o acţiune pe linia combaterii fraudelor vamale. Cu acest prilej, oamenii legii l-au depistat pe cetăţeanul chinez. Potrivit anchetatorilor, în ziua de 11.11.2011 cetăţeanul chinez s-a deplasat la Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea cu un container conţinând bunuri importate din China. „Acesta a prezentat un set de documente emise de un furnizor din China, despre care poliţiştii deţineau date şi informaţii că ar fi falsificate, în sensul că, în realitate, nu au fost emise de către respectivul vânzător, ci au fost redactate de către cel în cauză la punctul de lucru al societăţii sale, înscriind pe acestea o valoare totală a mărfii mai mică decât cea plătită în realitate prin documentele bancare, cu scopul sustragerii de la plata taxelor vamale. Având în vedere aceste date, au fost efectuate percheziţii domiciliare la sediul social şi la punctul de lucru al societăţii din Constanţa, precum şi la reşedinţa acestuia, ocazie cu care au fost identificate atât documentele originale care conţineau valorile reale ale bunurilor importate, respectiv 70.000 USD, precum şi cele falsificate prezentate la organele vamale, ce aveau valoarea de 16.000 USD", conform procurorilor.

Să nu se apropie de suspecţi

Faţă de Cheng Liang, poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de „folosire la autoritatea vamală de documente comerciale falsificate". După ce a fost prezentat magistraţilor din cadrul Judecătoriei Constanţa, Cheng Liang a fost eliberat din arest, însă nu are voie să părăsească localitatea Constanţa. „Pe durata obligării de a nu părăsi localitatea Constanţa inculpatul este obligat să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; să se prezinte la secţia de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; să nu se apropie de suspecţi şi să nu comunice cu acesta direct sau indirect (...)", se mai arată în minuta instanţei de judecată.

Puteti urmări video aici .