Comision din rambursarile ilegale de TVA

O parte dintre persoanele implicate in rambursarile ilegale de TVA au fost, ieri, trimise in judecata * Prin acelasi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei fata de Gheorghe Nicut Tanasescu, inspector fiscal in cadrul Administratiei Finantelor Publice Constanta, care va fi cercetat de procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie, Serviciul teritorial Constanta * Conform anchetatorilor, acesta a pretins si primit din partea sotilor Baditeanu 3,5 miliarde lei, reprezentand 35% din totalul sumelor rambursate cu titlu de TVA catre acestia

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au finalizat, ieri, primul dosar in care sunt implicate mai multe persoane care au solicitat si au acordat rambursari ilegale de TVA. Astfel, procurorii au dispus, ieri, trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a lui Ion si Sultana Baditeanu, administratori la SC "Agricol Trans Cereal" si SC "Delta 2000" SRL, precum si a lui Marian Manta, fost sef al Serviciului Colectare Venituri si Executare Silita Persoane Juridice, din cadrul Administratiei Finantelor Publice Constanta. De asemenea, prin acelasi rechizitoriu au mai fost trimisi in judecata Marioara Oancea, sef Birou Gestionare Dosare Fiscale din cadrul AFP Constanta, si Eugenia Moraru, consilier in cadrul Serviciului Colectare Venituri si Executare Silita Persoane Juridice al AFP Constanta. Totodata, s-au mai dispus disjungerea cauzei cu privire la invinuitul Gheorghe Nicut Tanasescu si declinarea competentei de solutionare a acesteia in favoarea Parchetului National Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta. Conform rechizitoriului intocmit de catre procurori, in mai multe randuri, in perioada anilor 2001-2003, Ion si Sultana Baditeanu, in calitate de administrator de drept, respectiv de fapt, ai SC "Agricol Trans Cereal" SRL si SC "Delta 2000" SRL din Constanta au solicitat si obtinut de la Administratia Finantelor Publice Constanta, in mod necuvenit, suma totala de 13,5 miliarde lei, reprezentand TVA de rambursat. Pentru a putea beneficia de acesti bani, cei doi au folosit documente contabile intocmite in fals si au completat cu date nereale deconturile lunare de TVA, pe care, ulterior, le-au prezentat organelor fiscale. De asemenea, in perioada martie 1999 - august 2002, cei doi au dispus inregistrarea in documente contabile primare ale celor doua societati unde erau patroni a unor venituri diminuate si a unor cheltuieli nereale, fapt ce a condus la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale in suma de 1,1 miliarde lei. In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca, datorita ajutorului primit din partea unor angajati ai AFP Constanta, rambursarile de TVA au avut loc intr-un timp record, desi legea prevede in astfel de cazuri rezolvarea in 15 zile. Una dintre aceste persoane este inspectorul fiscal Marian Manta, care, asa cum reiese din rechizitoriu, nu a verificat documentele care au stat la baza aprobarii cererii de rambursare de TVA. De asemenea, in urma audierilor efectuate de procurori s-a mai stabilit ca, in realitate, Gheorghe Nicut Tanasescu este persoana care a conceput si sprijinit, prin incalcarea deliberata si repetata a atributiilor de serviciu, intreaga operatiune de determinare cu rea-credinta a sumelor care reprezentau TVA de rambursat societatilor conduse de sotii Baditeanu. Mai mult, in timpul audierilor, Sultana Baditeanu a declarat ca, in schimbul contributiei sale, Gheorghe Nicut Tanasescu a pretins si primit 35% din totalul sumelor rambursate cu titlu de TVA catre acestia, adica aproximativ 3,5 miliarde lei, motiv pentru care acesta va fi cercetat de procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie.