Percheziţii într-un dosar privind spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții
Percheziţii într-un dosar privind spălarea banilor în domeniul materialelor de construcții
17 May, 2016 09:01
ZIUA de Constanta
1197
Marime text

.jpg)
.jpg)
„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum și scoaterea nelegală a unor lichidități sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii", transmite DGPMB.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 1.700.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor de aproximativ 4.400.000 de lei.
Persoanele vizate urmează să fie audiate.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii