Încă o arestare preventivă în dosarul angajaţilor CJC cercetaţi sub control judiciar

Judecătoarea Marinela Mitan, din Tribunalul Constanţa, a dispus azi arestarea preventiv a lui Toma Mihai, de 22 de ani, din Ilfov.

Tânărul este cercetat în dosarul în care trei angajaţi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) au fost puşi sub control judiciar sub acuzaţia de „abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit“.

Tot în aceast dosar, la finele săptămânii trecute a fost arestat preventiv omul de afaceri Constantin Dima, administratorul SC Mara Construct SRL, firmă care se ocupă de proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava“.

Aşa cum am mai arătat în În Mara Construct, Constantin Dima este partener de afaceri cu Maria Cătălina Lăpăduş, aceasta fiind unic asociat, fiica Sandei Ciocoiu, de la Conpress Holding, şi fina de cununie a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.

Potrivit DNA, „în perioada 18.05.2015 – 10.09.2015, în contextul unui proiect privind restaurarea sitului arheologic Capidava, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a falsificat mai multe documente în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene şi de la bugetul Consiliului Judeţean Constanţa“.

„Acest lucru a fost posibil şi din cauza contribuţiei pe care au avut-o ceilalţi inculpaţi, în calitate de membri ai Comisiei de Evaluare a Ofertelor din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, care, cu ocazia organizării licitaţiei în scopul atribuirii proiectului menţionat, au îndeplinit în mod defectuos mai multe acte legate de exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin respingerea ofertei depusă o firmă, ca fiind neconformă şi inacceptabilă şi ulterior, atribuirea contractului respectiv, societăţii administrate de inculpatul Dima Constantin, deşi preţul propus de această societate era cel mai mare. Prin această conduită, inculpaţii au vătămat drepturile și interesele legitime ale firmei a cărei ofertă a fost respinsă, favorizând societatea administrată de inculpatul Dima Constantin, care a obținut foloase necuvenite. În perioada iulie – octombrie 2015, inculpatul Dima Constantin, împreună cu alte persoane, oameni de afaceri, au constituit un grup infracțional având ca scop comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Concret, aceştia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 3.659.373,44 lei (taxa pe valoarea adăugată în sumă de 2.195.624,06 lei şi impozit pe profit în sumă de 1.463.749,38 lei). În aceeaşi perioadă, sumele de bani primite în modalitatea amintită mai sus, sub formă de fonduri europene şi de la bugetul local, au fost transferate în scopul disimulării originii lor ilicite“, se mai arată în documentele procurorilor.

Conform RECOM, Toma Mihai este asociat în Building Prosper Business SRL (unde este şi administrator), din Bucureşti, înfiintată în 2013, în Eva Solution SRL din Giurgiu, în Finish Construct Instal SRL din Bucureşti, dar şi în firmele Instal Isarom SRL (unde este şi administrator), din Giurgiu, unitate radiată, şi în Rerei Invest SRL aflată în faliment. 

Citeşte şi

Afaceristul Constantin Dima, în spatele gratiilor Andrei Bodean, din DNA Constanţa, cere şi arestarea lui Toma Mihai