În dosarul Vascar Mai multe persoane au fost trimise în judecată

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

1) CIUBURCIU GABRIELA, director general al SC Vascar SA Vaslui, în stare de arest preventiv, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată;
- fals in înscrisuri sub semnătura privată, în formă continuată;
- folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată;
- spălare de bani, în formă continuată;
- efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea  pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată;
- folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată;

2) CEPOI IULIU, fost director comercial si director economic al SC Vascar SA și acționar al acestei societăți, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
-  complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată;
- spălare de bani, în formă continuată;

3) ŞUŞU FLORINA, fost contabil șef la SC Vascar SA, sub control judiciar, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;
- spălare de bani, în formă continuată;
- complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea  pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată;

4) POPA LAURA MIHAELA, în stare de libertate, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată;
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;

5) CUCU DANIEL, în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- fals in înscrisuri sub semnatură privată, in formă continuată;
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;

6) ROMETE OTILIA LOREDANA, în stare de libertate, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- fals in înscrisuri sub semnătură privată;
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;


7) MIHĂESCU CRISTIAN ŞTEFAN, în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată;

8) CIUBURCIU VIOREL ALEXANDRU, în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea  pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată;

9) MIREA AUGUSTIN FLAVIAN, în stare de libertate, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată;

10) SC VASCAR S.A. Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată;
- fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată;

11) SC PLASTICS SRL Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată;

12) SC LOGVAS SRL Vaslui (fostă SC Abator Vascar SRL),  în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea  pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată;
- spălare de bani, în formă continuată;

13) SC ALIMCARNIS PROD SRL Negreşti, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea  pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii,, în formă continuată;
- spălare de bani, în formă continuată;

14) SC XOV FOOD SRL Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea  pe care o îndeplineşte o persoana, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
- complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului societăţii, în formă continuată;

15) SC MICRO GEEMY SERV SRL, cu sediul in București, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

    În perioada 2008-2010, SC Vascar SA a derulat un proiect finanțat din fonduri comunitare, prin care a beneficiat de acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală.
Proiectul avea ca obiectiv achiziția, de către SC Vascar SA, unor utilaje necesare îmbunătățirii procesului tehnologic. In cadrul proiectului, SC Vascar SA era obligată sa deruleze, in baza unor reglementari stricte si precise (Anexa IV la Contractul de Finanţare Nerambursabilă), procedurile de achiziții si sa depună apoi la Autoritatea Contractanta documentele justificative, in baza cărora erau efectuate plățile.
     Contractul de finanţare a fost modificat prin două acte adiţionale, prelungindu-se termenul de depunere a dosarelor de achiziţii, respectiv fiind reluată procedura de achiziţie pentru unele echipamente.
    Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care, autoritatea contractantă a decontat cheltuieli în valoare totală de 5.839.677,81 lei.
       Persoanele din conducerea inculpatei SC Vascar SA, sub comanda inculpatei Ciuburciu Gabriela și cu sprijinul inculpaților Mihăescu Cristian Stefan și Mirea Augustin Flavian, au planificat si au executat in detaliu fraudarea proiectului finanțat prin programul FEADR, prin simularea legalității procedurilor de achiziții, obținând astfel, atât din bugetul comunitar, cat si din patrimoniul SC Vascar SA, sume foarte mari de bani, pe care și le-au însușit parţial, prin simularea unor operațiuni comerciale licite.
      Conform procedurilor de achiziții, era necesar constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor, iar pentru reușita planului infracțional al inculpatei Ciuburciu Gabriela, era necesar ca aceasta sa fie constituită din persoane de încredere, controlabile de către directorul general al SC Vascar SRL.
      Astfel, Directorul General al SC VASCAR SA Vaslui, inculpata Ciuburciu Gabriela,  a constituit comisia de evaluare a ofertelor, după cum urmează: Ciuburciu Gabriela – responsabil legal de proiect, Cucu Daniel – responsabil tehnic de proiect și Popa Laura Mihaela – responsabil economic.
Ulterior, printr-o altă decizie, inculpata Ciuburciu Gabriela, a constituit o nouă comisie de evaluare, Popa Laura Mihaela fiind înlocuită cu Romete Otilia Loredana.
Orice posibilă concurenţă a fost eliminată, prin emiterea pur formală a unor oferte (evident, cu prețuri mai mari decat cele ale SC Plastics SRL) de către inculpații Mihăescu Ștefan Cristian și Mirea Augustin Flavian, în numele a două societăți comerciale.
Întrucât SC Plastics SRL un avea nici măcar un contabil, care să întocmească documentele necesare comiterii fraudei, elaborarea acestora fiind una minuțioasă și necesitând intervenția unei persoane specializate in astfel de activități ilicite, în crearea unor construcţii contabile care să asigure profitul infracțional dorit, s-a apelat la serviciile inculpatei Şuşu Florina, persoană care asigura, de o foarte lungă perioadă de timp, transpunerea in acte contabile a fraudelor grupului de interese care a “căpuşat” de-a lungul timpului SC Vascar SA, aceasta ajutând astfel la transferul unor importante sume de bani din patrimoniul companiei în cele ale unor firme pe care inculpata Ciuburciu Gabriela le controla.
      Astfel, 9 contracte de achiziții de utilaje au fost atribuite inculpatei SC Plastics SRL Vaslui (al cărei unic asociat si administrator era inculpatul Cepoi Iuliu, director si acționar si in cadrul SC Vascar SA, aspect ce conducea la imposibilitatea atribuirii unor contracte acestei societăți comerciale), în urma unor proceduri de selecție simulate, la preturi mult supraevaluate.
      Astfel, SC Plastics SRL a fost interpusă in cadrul procedurilor de achiziții, această societate comerciala achiziționând utilaje si echipamente de la furnizori si vânzându-le apoi SC Vascar SA la un preț total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piață.

       De asemenea, alte 16 contracte au fost încheiate de către SC Vascar SA, reprezentată de Ciuburciu Gabriela, cu diverse societăţi comerciale din Romania și din străinătate, cu sprijinul inculpatului Mihaescu Cristian Ştefan, care a emis și trimis 24 oferte false in numele unei firme, a carei denumire a folosit-o fără drept şi al inculpatului Mirea Augustin Flavian, care a emis  și trimis 24 oferte pur formale în numele inculpatei SC Micro GEEMY SERV  SRL Bucureşti, în scopul simulării legalităţii procedurilor de atribuire și al creării aparenţei eligibilității cheltuielilor efectuate de SC Vascar SA cu respectivele achiziţii.
Faptele menționate, constând in prezentarea ofertelor si a rapoartelor de selecție false, respectiv inexacte, au avut ca rezultat obținerea fără drept de către SC Vascar SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finanțarea nerambursabila acordata de Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in cadrul proiectului.
      De asemenea, distinct de faptele legate de obţinerea fără drept a finanţării nerambursabile in cadrul proiectului, inculpata Ciuburciu Gabriela, beneficiind si de sprijinul inculpaților Şuşu Florina si Ciuburciu Viorel Alexandru, a transferat, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, prin intermediul mai multor operaţiuni comerciale nejustificate, vădit defavorabile SC Vascar SA, pe care inculpata, in calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibilă să le deruleze, suma totala de 4.981.852,81 lei, în conturile societăților comerciale Logvas SRL, Alimcarnis Prod SRL si Xov Food SRL, care aparţineau inculpatei si familiei acesteia, persoane juridice pe care inculpata le controla in mod absolut.
      În cauza s-a dispus luarea masurilor asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților: Ciuburciu Gabriela, Cepoi Iuliu, Șuşu Florina, Popa Laura Mihaela, Ciuburciu Viorel Alexandru, Romete Otilia Loredana, Mihăescu Cristian Ștefan, Cucu Daniel, SC VASCAR S.A, SC PLASTICS SRL, SC LOGVAS SRL, SC ALIMCARNIS PROD SRL și SC XOV FOOD SRL.
      Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a costituit parte civilă în cauză cu suma de 4.441.009,81 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat şi nereparat.
       SC S.I.F. Moldova SA, acționar al SC Vascar SA, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.835. 611 lei.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vaslui, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
    Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.