DIICOT Marian Iancu, condamnat la 12 ani de închisoare în dosarul RAFO

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Structura Centrală au obţinut soluţionarea definitivă a dosarului supranumit RAFO, prin pronunţarea unor pedepse cu închisoarea şi confiscarea mai multor bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor, precum şi sume de bani. -
 
    Curtea de Apel Bucureşti, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p. a admis apelurile formulate de apelantul Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT– Structura Centrală, partea civilă MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE – AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi apelanţii inculpaţi IANCU ALEXANDRU MARIAN, MĂRGĂRIT CONSTANTIN, IANCU OCTAVIAN, NEACŞU SILVIU GEORGE, TURICĂ MARIUS, IANCU GHEORGHIŢĂ, BASARAN KADRI MAZHAR, ALEX MARTIN şi ELENKALAN HAYRETTIN împotriva sentinţei penale nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a II-a penală şi a încheierii de şedinţă din data de 28.09.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005.
 
    Instanţa a desfiinţat, în parte, sentinţa penală nr. 809/F din 28.11.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a II-A penală în dosarul nr 36794/3/2005 şi a desfiinţat integral încheierea de şedinţă din data de 28.09.2006 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a II-a penală în dosarul cu nr. 36794/3/2005 şi rejudecand:
I.1. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa închisorii de 8 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
 
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) pe o durată de 5  ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale 8 de închisoare.
 
    În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
 
    În baza art. 65 C.p de la 1969, interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.
 
    În baza art. 29 alin 1  lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p de la 1969, cu aplicarea art 5 C pen, condamnă pe inculpatul IANCU ALEXANDRU MARIAN la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.
 
    În baza art. 65 C.p., interzice inculpatului IANCU ALEXANDRU MARIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c)    (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.
 
    În baza art. 71 C.p de la 1969., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 10 ani închisoare.
 
    În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit. b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care adaugă un spor de doi ani, inculpatul executand în final pedeapsa de 12 ani închisoare.
 
    În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.
 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 12  ani închisoare.
 
    În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv.
2. În baza art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul MĂRGĂRIT CONSTANTIN, la pedeapsa închisorii de 7 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare.
    În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul MĂRGĂRIT CONSTANTIN la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului MĂRGĂRIT CONSTANTIN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5ani închisoare.
    În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen de la 1969 şi cu aplicarea art. 5 C.p, condamnă pe inculpatul MĂRGĂRIT CONSTANTIN la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate)., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.
    În baza art. 33 lit. a) rap. la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an, inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare.
În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare.
    În baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv.
    3. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IANCU OCTAVIAN, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. de la 1969 şi art. 41 alin. 2) C.p.de la 1969, constatând împlinit  termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.
Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni.
În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul Iancu Octavian la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului IANCU OCTAVIAN drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p.de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.
    În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul Iancu Octavian la pedeapsa închisorii de 9 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen de la 1969 (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare.
    În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 9 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an,  inculpatul executand în final pedeapsa de 10 ani închisoare.
    În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 10 ani închisoare.
    În baza art. 72 C.p.., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive, de la data de 15.02.2005 pană la data de 24.06.2005, inclusiv.
    4. În temeiul disp. 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ELENKALAN HAYRETTIN, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 şi cu aplicarea art 5 C pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
Ia act că nu s-a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p.de la 1968, sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni.
    În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplicarea art 5 C pen condamnă pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului Elenkalan Hayrettin drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.
    În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul Elenkalan Hayrettin la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 8 ani închisoare.
    În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care adaugă un spor de un an,  inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare.
    În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9 ani închisoare.
    5. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului TURICĂ MARIUS, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969, constatând împlinit  termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.
Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni.
    În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art 5 C pen condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului TURICĂ MARIUS drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969,, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. de la 1969,, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.
    În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul TURICĂ MARIUS la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.
    În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare.
    În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7  ani închisoare.
    În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 03.08.2009 pană la data de 30.04.2010, inclusiv.
    În temeiul art. 399 alin. 1 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 3 din Legea 255/2013 constată încetată de drept măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea (comuna Curcani, judeţ Călăraşi) dispusă împotriva inculpatului.
    6. În baza art.11 pct. 2) lit. b) C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1) lit. g) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2) C.p., ca urmare a intervenirii prescripţiei.
Ia act că inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni.
    În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. de la 1969 cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 5 ani pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
    În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului IANCU GHEORGHIŢĂ drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.
    În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul IANCU GHEORGHIŢĂ la pedeapsa închisorii de 6 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare.
    În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 7 ani închisoare.
    În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 7  ani închisoare.
    În baza art. 72 C.pen., deduce din pedeapsa rezultantă aplicată,, durata reţinerii şi arestării preventive de la data de 07.11.2008 pană la data de 07.05.2009, inclusiv.
    7. În baza art. 26 C.p. de la 1969 rap. la art. 11 alin. 1) lit. c) din Legea nr. 87/1994, cu aplic. art. 41 alin. 2) şi art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa închisorii de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p de la 1969., interzice inculpatului aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.
    În  baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 cu aplic art 5 C pen, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT), la pedeapsa închisorii de 5 ani.
    În baza art. 65 C. pen de la 1969 interzice inculpatului ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C.p., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare.
    În baza art. 29 alin 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. de la 1969, şi a art. 5 C.p,, condamnă pe inculpatul ALEX MARTIN ( FOST AKAROGLU CUNEYT) la pedeapsa închisorii de 8 ani pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C. pen de la 1969 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969 din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de8  ani închisoare.
    În baza art. 33 lit. a) raportat la art. 34 alin 1 lit b) C.p. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, pe care o sporeşte cu un an închisoare, inculpatul executand în final pedeapsa de 9 ani închisoare.
    În baza art. 35 C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară cea mai grea,  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969, timp de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.
    În baza art. 71 C.p.de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969., din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 9  ani închisoare.
    8. În temeiul disp. art 16 alin. 1 lit. f) rap. la art. 17 alin. 2 şi la art. 396 alin. 6 din CPP cu aplicarea art. 5 Cod Penal încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului  NEACŞU SILVIU GEORGE, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. de la 1969 şi a art. 5 C.p., constatând împlinit  termenul de prescripţie specială prev. de art 124 din C.pen. din 1969.
Ia act că inculpatul a solicitat continuarea procesului penal, potrivit art. 13 C.p.p. de la 1968, sub aspectul acestei infracţiuni.
    În baza art. 323 alin. 1) şi 2) C.p. cu aplic. art. art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi lit. b) C. pen de la 1969, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.
    În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p., a art. 74 alin. 1) lit. c) C.p., rap. la art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. de la 1969, cu aplic art 5 C pen condamnă pe inculpatul NEACŞU SILVIU GEORGE la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.
    În baza art. 65 C.p. de la 1969, interzice inculpatului NEACŞU SILVIU GEORGE drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969), timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) ((dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) C.p de la 1969) din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 2 ani şi 9 luni închisoare.
    În baza art. 33 lit. a) C.p. raportat la art. 34 alin 1 lit b) C p de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 9 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 3 luni, inculpatul  executand în final pedeapsa de 3 ani închisoare.
    În baza art. 35 alin. 1) C.p. de la 1969, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C pen de la 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate) , timp de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante. 
    În baza art. 71 C.p. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) C.p. de la 1969 (dreptul de a fi director/împuternicit/asociat/administrator/beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, in tara sau in străinătate), din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare.
    În baza art. 861 C.p. de la 1969. cu aplicarea art. 5 C.pen., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante aplicate pe durata unui termen de încercare de 8 ani, determinat potrivit art. 862  C.p. de la 1969.
    În baza art. 863 .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
    a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;
    b) să anunţe Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
    c) să comunice şi să justifice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti schimbarea locului de muncă;
    d) să comunice Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.
    În baza art. 863 .alin. 1) C.p. de la 1969, pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să respecte următoarea obligaţie: să nu intre în legătură cu coinculpaţii din prezenta cauză.
    În baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864  alin. 1 şi alin. 2 C. pen din 1969, privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
    În baza art. 71 alin. 5) C. pen de la 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, executarea pedepselor accesorii se suspendă.
    În temeiul art. 72 C.pen constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 30.07.2005 pană la data de 15.08.2005, inclusiv.
    II. În temeiul disp. art. 33 alin 1  şi 3 din Legea 656/2002 modificată rap la art. 112 alin. 1 lit e şi art. 112 alin. 6 din CP dispune confiscarea următoarelor bunuri:
-    de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii, reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului  si a impozitului pe profit;
- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, conform  actului adiţional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005 încheiat la data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK, societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.
 
- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.
 
- de la Iancu Alexandru Marian a sumei de 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispoziţiei de confiscare sumă transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD, sumă provenind din săvarşirea infracţiunilor deduse judecăţii.
- imobil teren plus clădire situat in Bucureşti, strada Intrarea Catedrei nr. 17 – 23, sector 1, având nr. CF 258979 şi nr. cadastral 258979 – C1-U18, respectiv imobilele menţionate şi descrise în cuprinsul contractului de dare în plată încheiat între Mărgărit Voicu şi Mărgărit Elisabeta şi societatea Consult Imobiliare Nord SRL, reprezentată legal de către Sălăjean Bogdan Lucian, autentificat sub nr. 1601/18.09.2014 de Societatea Profesională Notarială Iacob Ioana şi Leonte Alexandru, contract aflat la filele 32 – 37 din volumul 7 bis 3 al instanţei de apel bunuri indisponibilizate prin procesul verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii nr. 154003/3/24.09.2014 întocmit de ANAF.
-  teren în suprafaţă de 3 972 mp, str. Barbu Văcărescu nr. 168 – 172 Sector 2, Bucureşti, având nr. cadastral 15933 şi carte funciară 69319 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/24.09.2014.
- teren 178 mp (suprafaţă măsurată) - 175 m.p. suprafaţă acte), str. Maior Alexandru Câmpeanu, nr. 4, sector 1, Bucureşti, având nr. cadastral 23278 şi nr. cart funciară 68266 indisponibilizat prin pv sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile nr. 154003/2/24.09.2014.
- de la martora Catrinu Gabriela Adriana suma de 189.000.000 Rol (18900 RON) ridicaţi de de la Robank Sucursala Unirea cu privire la care martora declara ca i-a cheltuit personal
 
    În baza art. 35 alin 4 din Codul penal de la 1969 dispune cumularea măsurilor de siguranţă dispuse în prezenta cauză urmând ca în final să dispună confiscarea de la Iancu Marian Alexandru a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD     în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.
Dispune completarea de către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) a cererilor de comisie rogatorie transmise în vederea  indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii, transmise autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrala, cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014, în sensul că se va menţiona în cuprinsul cererilor de comisie rogatorie că sumele indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.
    Dispune înaintarea către organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti ) a cererilor de comisie rogatorie transmise de către Parchetul General de pe lângă ÎCCJ - DIICOT/Structura Centrala cereri de comisie rogatorie transmise în urma celor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 01.10.2014 pentru aducerea la îndeplinire în integralitate a măsurilor dispuse de instanţă prin încheierea de şedinţă din 15.09.2014 în vederea  indisponibilizării conturilor şi acţiunilor şi activelor societăţilor comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, acţionari sau administratori, situate în ţară şi în străinătate, inclusiv a societăţilor comerciale care deţin acţiuni la alte societăţi comerciale la care inculpaţii figurează ca împuterniciti, beneficiari reali, asociati sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale soţiilor acestora, ale rudelor de gradul I si ale altor persoane in posesia carora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecatii.
    Organul însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiilor prezentei decizii penale ( Biroul Executări Penale din cadrul Tribunalului Bucureşti )  va solicita pe calea comisiei rogatorii adresate autorităţilor din Elveţia, Marea Britanie şi SUA confiscarea sumelor de bani indisponibilizate prin dispoziţiile Curţii de Apel Bucureşti Secţia a II a Penală cuprinse în încheierile de şedinţă din datele de 15.09.2014 şi 01.10.2014, până la concurenţa sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.

Organul însărcinat cu punerea în executare a prezentei decizii va colabora cu: a) Biroul pentru prevenirea criminalităţii şi de cooperare cu oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile; b) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; c) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; d) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor; e) Autoritatea Naţională a Vămilor; f) Garda Financiară; g) Banca Naţională a României; h) Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; j) orice altă autoritate sau instituţie publică, inclusiv cele responsabile de gestionarea, administrarea şi valorificarea bunurilor asupra cărora au fost instituite măsuri asigurătorii în vederea reparării acoperirii integrale a prejudiciului şi a confiscării speciale conform prezentei decizii şi va încunoştinţa Curtea de Apel Bucuresti, Secţia a II-a penală, rezultatul demersurilor efectuate.
 
    III. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p., art. 32 din Legea nr 656/2002, art. 11 din Legea nr 241/2005,  art. 249 alin 1, 4  C pr pen, art. 249 alin 5 C pr pen  coroborate cu disp. art. 32 lit. d C. familiei, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 si cu dispoziţiile art. 998 din Vechiul Cod Civil, aplicabile conform art. 6 din Legea 71/2011 menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţă nr 171/D/P/2003 din 12.01.2005 a Parchetului General de pe lângă ICCJ – DIICOT Structura Centrala precum si sechestrul asigurator instituit prin încheierea de şedinţă din data de 20.05.2010 a Tribunalului Bucureşti secţia a II- penala  asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Iancu Alexandru Marian, Iancu Octavian, Iancu Gheorghita, Margarit Constantin, Neacsu Silviu George, Turica Marius, Alex Martin si Elenkalan Hayrettin, măsuri asigurătorii al căror obiect a fost extins prin încheierea de şedinţă din data de 15.09.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a II a penală în dosarul nr. 36794/3/2005 (inclusiv asupra conturilor şi activelor societăţilor comerciale la care aceştia figurează ca împuterniciţi, beneficiari reali, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, ale conturilor soţiilor, rudelor de gradul I ale acestora si ale altor persoane in posesia cărora se afla bunuri cu privire la care exista presupunerea rezonabila ca provin din faptele penale deduse judecaţii, cu evidenţierea tuturor actelor de dispoziţie efectuate asupra acestora, care s-au identificat în cursul procedurii de îndeplinire a masurilor asiguratorii), după cum urmează:
 
- suma de 293.030,16 EUR echivalent în lei la data plăţii existente  în contul personal  5107407 deschis de inculpatul Iancu Alexandru Marian la Banca ING BANK Monaco (JULIUS BAR), urmând ca în cererea de comisie rogatorie adresată autorităţilor monegasce să se ceară confiscarea acestor sume de bani în folosul Statului român şi să se precizeze că aceste sume au fost indisponibilizate prin ordonanţa nr 171/P/D/2003 al P.Î.C.C.J-DIICOT, iar prin decizia penală pronunţată de Curtea de Apel Secţia a II - a penală în prezenta cauză s-a dispus confiscarea de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumei de 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului  si a impozitului pe profit şi a sumei de 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA),  a sumei de 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006, a sumei de suma de 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD.
- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC BALKAN PETROLEUM SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. Steluţei, Nr. 4-6, CAMERA 1, Etaj 1, IANCU ALEXANDRU – MARIAN, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile întocmit de ANAF nr. 928601/24.09.2014, respectiv: 
        - teren 600 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. carte funciară 40773, nr. cadastral 2049 IF electronic 200431.
        - teren 1542 mp – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/38; nr. carte funciară 37921 bis3; ID electronic 200836.
        - 6 apartamente – str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti: nr. cadastral 2049/11; nr. carte funciară: 13081-1; apartament, nr. cadastral 2049/11; 0;1; nr. carte funciară: 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;1;1; nr. carte funciară 13081-3; apartament nr. cadastral 2049/11;0;1 nr. carte funciară 13081-2; apartament nr. cadastral 2049/11;2;1; nr. carte funciară 13081-4; apartament având nr. cadastral 2049/11.1.1, nr. carte funciară 13081-3
        - clădire -  str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti cu nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4;
        - teren   - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/11;0;1, nr. carte funciară 13081-2.
        - teren 276.590  mp, str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/11;1;1, nr. carte funciară 13081.
        - teren   - str. Sebastian nr. 88 , sector 5, Bucureşti, nr. cadastral 2049/11;2;1, nr. carte funciară 13081-4.
         - doua autoturisme AUDI cu nr. N 66 BKP şi B 95 BKP şi un autoturism DACIA cu nr. B 98 PLN indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri mobile întocmit de ANAF nr. 928602/24.09.2014.
(bunurile indisponibilizate sunt destinate garantării executării măsurii confiscării speciale de la inculpatul Iancu Alexandru Marian a sumelor de: 2.321.292.608.133,96 lei (ROL) în echivalent lei (RON) la data plăţii,  ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare reprezentând diferenţa de preţ între marfa de provenienţă ilicită introdusă în circuitul civil şi prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata TVA-ului si a impozitului pe profit; 91.166.300 USD în echivalent în lei la data plăţii, suma ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare conform  actului aditional la contractul cumpărare de acţiuni din 12 iulie 2005  incheiat la  data de 9 septembrie 2005 de CALDER-A INTERNATIONAL BV şi FABER INVEST&TRADE INK( societate care vinde 20,92% din RAFO Onesti SA); 57.768.138 USD în echivalent la data plăţii , ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare, transferată de SC RAFO SA prin contul 1506860 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD în perioada 30.03.2006 – 28.06.2006; 13.133.541 EUR în echivalent la data plăţii, ce se va actualiza cu indicele de inflaţie la momentul aducerii la îndeplinirea a dispozitiei de confiscare transferată de SC RAFO SA prin contul 2933348 deschis la SC Raiffeisen Bank SA societăţii SC Expanet Trading LTD);
 
- bunurile mobile şi imobile aflate în posesia SC BKP & FABER SA, Bucureşti Sectorul 1, Str. STELUŢEI, Nr. 6, indisponibilizate prin procesul-verbal de aducere la îndeplinire a  sechestrului asigurator pentru bunuri imobile  întocmit de ANAF nr. 2688586/24.09.2014, respectiv: