Genica Boerica si trei complici ai sai, deferiti justitiei pentru obtineri nelegale de TVA

Omul de afaceri craiovean Genica Boerica si trei complici ai sai au fost trimisi in judecata, pentru obtineri ilegale de rambursari de TVA in valoare de peste 720.000 de euro. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) i-au trimis in judecata pe Genica Boerica, Radu Constantin Dragan, Aurel Dorian Prie si pe Florentin Sargarodschi, toti acuzati de constituire, respectiv aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul savarsirii mai multor infractiuni, tinta finala constituind-o obtinerea ilegala de rambursari TVA in cuantum de peste 26,5 miliarde lei vechi (720.000 de euro). Potrivit unui comunicat de marti al Ministerului Public, liderul grupului, Genica Boerica, i-ar fi instigat, in mod repetat, in perioada martie - septembrie 2004, pe ceilalti trei inculpati ca, prin mijloace frauduloase, sa-i induca in eroare pe reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj si sa obtina in mod ilegal sume de restituire de TVA pe numele societatile comerciale administrate doar scriptic de ei, dar care se aflau sub controlul direct al omului de afaceri craiovean. Boerica i-ar fi determinat pe cei trei complici ai sai sa intocmeasca si sa semneze in fals mai multe inscrisuri sub semnatura privata (contracte, facturi fiscale, etc), in scopul producerii de consecinte juridice care au condus, in final, la obtinerea frauduloasa de rambursari ilegale de TVA. Totodata, Dragan si Sargarodschi au completat si semnat declaratii pe proprie raspundere, prin care au atestat "realitatea si legalitatea unor documente prezentate inspectorilor Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, pe baza carora au fost aprobate rambursarile ilegale de TVA", noteaza DIICOT. Mai mult, in perioada mai 2004-ianuarie 2005, in mod repetat Boerica i-ar fi determinat pe ceilalti inculpati sa dispuna, direct sau prin intermediar, retragerea sau transferarea din conturi deschise la unitati bancare din Bucuresti si Craiova a intregii sume care a facut obiectul rambursarilor ilegale de TVA. "In dosar s-a dovedit ca in perioada de referinta amintita, Genica Boerica a organizat si condus activitatea circumscrisa sferei ilicitului penal executata de coinculpatii Dragan Radu Constantin, Prie Aurel Dorian si Sargarodschi Florentin, activitate finalizata prin obtinerea sumei totale de 26,5 miliarde de lei vechi cu titlul de rambursari ilegale de TVA", spune DIICOT. Trei astfel de rambursari au fost obtinute "de membrii gruparii infractionale in numele societatilor comerciale CC Regina din Craiova (in mai si iulie 2004) si respectiv SC Dragstro din Craiova (in septembrie 2004), prin utilizarea conceptului clasic al modului de operare, respectiv: societatea care solicita, finalmente, rambursarea - (preexistenta in patrimoniul gruparii sau infiintata in perioada de referinta); bunul real, obiect al tranzactiei; in unele situatii, bunul chiar avea o existenta anterioara licita in portofoliul gruparii, dar, pe parcursul infaptuirii planului infractional, era introdus in circuitul ilicit; majorarea exploziva a pretului - prin interpunerea unei singure societati fantoma", se arata in comunicatul Ministerului Public. Folosindu-se de inculpatii Dragan Radu-Constantin, Prie Aurel-Dorian si Sargarodschi Florentin, precum si de cele trei societati comerciale aflate in sfera sa de influenta si administrate scriptic de inculpatii amintiti (SC Kiki Impex Com Bucuresti, SC Stoneart & Design Craiova si SC Regina Craiova), inculpatul Boerica a conceput un circuit fraudulos care sa se finalizeze cu aprobarea unei rambursari ilegale de TVA, al carei beneficiar principal urma sa devina, mai spune sursa citata. "Activitatea ilicita a retelei infractionale a luat sfirsit la data de 3.10.2004, odata cu arestarea preventiva a inculpatului Boerica Genica, alaturi de alti membri ai gruparii, pentru fapte de acelasi gen intr-o alta cauza penala instrumentata de procurorii DIICOT-Structura Centrala. De mentionat ca, inclusiv dupa arestarea sa in cauza similara la data de 3.10.2004, (...), inculpatul Boerica Genica a continuat sa-si exercite autoritatea de necontestat asupra SC Regina si, de asemenea, asupra persoanelor care figurau scriptic in calitate de asociati sau administratori ai societatii amintite. Astfel, la data de 19 octombrie 2004, arestat preventiv cu numai 15 zile inainte si incarcerat in Arestul IGPR-Directia Cercetari Penale, a fost depistat in timp ce incerca sa transmita in exterior un bilet in care solicita sprijin si interventii pentru eliberarea sa", mai arata Ministerul Public. Cei patru sunt acuzati de instigare la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, la fals in inscrisuri sub semnatura privata si la fals in declaratii, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, fapte aflate in concurs real si comise in forma continuata. Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma totala de 2.650.100 de lei (26.501.000.000 de lei vechi). "Relevant este faptul ca aceasta suma reprezinta doar creante fiscale principale, partea civila rezervandu-si dreptul ca, in termen procedural, sa-si actualizeze pretentiile, potrivit normelor legale in materia creantelor fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi de intarziere)", spune DIICOT. Pe parcursul urmaririi penale a fost instituita masura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale societatilor comerciale implicate in desfasurarea activitatii infractionale. Initial, cei patru au fost arestati, dar eliberati de instante, care au dispus obligarea de a nu parasi localitatea de domiciliu. Boerica a stat arestat din 3 octombrie 2004 pana in 25 august 2006, cand instanta l-a eliberat din motive medicale. Genica insa are interdictie de a parasi tara, sub puterea careia se afla si in prezent. Asupra vinovatiei celor patru se va pronunta Tribunalul Dolj.

Scris de: {autor}MFX{/autor}