Știri România Grup infracțional de peste 40 de persoane, cercetat pentru evaziune fiscală în comerțul cu material lemnos

Procurori ai Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un număr de 43 de suspecți persoane fizice și 1 suspect persoană juridică sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală,  respectiv complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală într-un dosar penal în care se cercetează fapte în domeniul comerțului cu material lemnos.
 
Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, raportat la un număr de 145 de transporturi cu material lemnos efectuate ulterior datei de 14.09.2020, când a fost incriminată infracțiunea prev. de art. 68 alin.21 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, sunt întrunite și elementele constitutive ale infracțiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 mc, neînsoțite de documentele specifice de transport din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienței acestora, în formă continuată.
 
Din materialul probator a reieșit că trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor menționate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.
 
Concret, activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea. În conivență cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare.
 
Astfel, beneficiarii materialului lemnos efectuau plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente. În esență, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase - SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.

 

„Menționăm că, în vederea reparării și recuperării prejudiciului (efectiv și accesoriu) produs bugetului consolidat de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 8.505.486 de lei, reprezentând prejudiciul efectiv în cuantum de 2.386.330 de lei (impozit pe profit datorat), respectiv dobânzi și penalități de nedeclarare în cuantum de 6.119.156 de lei, aferente impozitului pe profit datorat, calculate până la data de 30.05.2025), asupra bunurilor mobile și imobile deținute de 24 de suspecți persoane fizice și 3 societăți comerciale (introduse în cauză ca părți responsabile civilmente)”, precizează ÎCCJ.

 
Totodată, în cauză au fost identificate bunuri mobile (8 autoturisme) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica măsura instituită.
 
De asemenea, în vederea confiscării speciale a materialelor lemnoase și a mijloacelor de transport utilizate au fost instituite măsuri asigurătorii după cum urmează:
•         până la concurența sumei totale de 6.340.646 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică. În cauză au fost identificate bunuri mobile (10 autoutilitare – cap tractor și 10 remorci) și bunuri imobile (terenuri și construcții) asupra cărora se va aplica măsura instituită.
•         până la concurența sumei totale de 271.580 de lei, reprezentând valoarea prin echivalent a autoutilitarelor utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, asupra sumelor de bani existente și viitoare aflate în conturile bancare, precum și asupra bunurilor mobile aparținând unei suspecte societate comercială – entitate de transport și unui suspect persoană fizică;
•         asupra 3 bunuri mobile (o autoutilitară și două remorci) – în natură, ce au fost utilizate pentru transportul materialului lemnos tip cherestea, aparținând celor două societăți comerciale – entități de transport.
 

„Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, mai punctează sursa citată.
 

 

 
Citește și
Contravenții la regimul silvic, piscicol și al deșeurilor. Constatări ale polițiștilor din Constanța