Percheziții DNA în Constanța cu servicii pentru nave NATO Pe surse, vizată este firma Global Defense Logistics, controlată de frații Daraban și parteneri străini

O amplă operațiune judiciară internațională, coordonată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) alături de anchetatori din Marea Britanie și Norvegia, zdruncină mediul de afaceri portuar din Constanța. Procurorii anticorupție desfășoară miercuri, 14 octombrie 2026, percheziții în județul Constanța într-un dosar penal complex referitor la infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de furnizarea de servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

Surse judiciare și economice arată că societatea comercială aflată în centrul investigației DNA, unde ar fi avut loc percheziții astăzi ar fi Global Defense Logistics SRL, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii anexe transportului pe apă din Zona Portuară Constanța.

Percheziții simultane în România, Norvegia și Germania: Rețineri în străinătate

Potrivit comunicatului oficial transmis de DNA, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au descins în 3 locații de pe raza județului Constanța, vizând sediul firmei și domiciliile unor persoane fizice.

Anchetatorii români fac parte dintr-o echipă comună de anchetă creată prin intermediul EUROJUST, alături de Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei britanice și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).

Dimensiunea rețelei este una transfrontalieră: în timp ce la Constanța au avut loc ridicări de înscrisuri și percheziții, autoritățile din Norvegia au reținut deja cinci persoane, iar în Germania s-au efectuat percheziții în baza unui Ordin European de Anchetă.

Cine se află în spatele firmei Global Defense Logistics SRL

Firma vizată pe surse, Global Defense Logistics SRL (GDL), este un gigant din Portul Constanța (CUI 30183112), înființat în anul 2012 și specializat pe „Activități de servicii anexe transportului pe apă” (Cod CAEN 5222).

Conform datelor fiscale și Registrului Comerțului, structura de acționariat a companiei reunește nume importante din mediul de afaceri constănțean și internațional:

• Moran Tevfik Lutfi – 48,18%

• Ozbek Haldun (cetățean canadian de origine turcă) – 16,06%

• Gelasakis Ioannis (cetățean grec) – 15%

• Gabriel Daraban – 10,38% (administrator unic al firmei, numit până în 2035)

• Mihai Daraban – 10,38% (președintele Camerei de Comerț și Industrie a României)

Numele lui Mihai și Gabriel Daraban au fost asociate recent în spațiul public și cu scandalul curselor aeriene private către destinații de lux (zborurile de Mykonos).

Cifră de afaceri uriașă și ramificații în Marea Britanie și Creta

Apetitul pentru contractele de asistență acordate navelor militare aliate a propulsat financiar compania în ultimii ani. Deși în 2025 firma a raportat o scădere a indicatorilor față de anii de vârf financiari, Global Defense Logistics SRL a înregistrat o cifră de afaceri impresionantă de 548.428.109 lei (peste 100 de milioane de euro) și un profit net de 15.681.255 lei, având un număr mediu de 28 de angajați.

Conexiunile internaționale ale companiei din Constanța conduc direct către Marea Britanie, acolo unde funcționează entitatea Global Defense Logistic UK LTD (fostă Papa Transport Limited), cu adresă de corespondență în insula Creta (Grecia). În conducerea entității britanice au figurat de-a lungul timpului atât partenerul grec Ioannis Gelasakis (director până în martie 2025), cât și Moran Tevfik Lutfi sau membri ai familiei Daraban.

Procurorii DNA au precizat că ancheta se află în derulare și că vor oferi detalii suplimentare pe măsură ce stadiul procedurilor judiciare din cadrul echipei internaționale de anchetă va permite acest lucru. Toate persoanele vizate beneficiază în această etapă de prezumția de nevinovăție.