Tepe de miliarde de lei cu cecuri false

Creste numarul infractiunilor economice

Mai multi administratori ai unor societati comerciale din Constanta sunt cercetati in stare de libertate de catre ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Astfel, administratorul societatii comerciale Marmex Prod SRL este anchetat pentru emiterea unei file cec in alb, fara a avea disponibil in cont. Dan Gheorghe Iliuta, de 46 ani, din Constanta a achizitionat in ziua de 16 decembrie 2005, materiale de constructii de la Dobromin SA, in valoare totala de 647,36 lei, pe care le-a platit cu o fila cec fara acoperire. Oamenii legii au recuperat prejudiciul in intregime. De asemenea, Pantaze Dicianu, de 39 ani, din Constanta, administrator al societatii comerciale Global Interstar SRL este anchetat de catre ofiterii de politie, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si fals intelectual la legea contabilitatii. Acesta, intre lunile octombrie si decembrie 2004, a cumparat si vandut motorina si mai multe autotractoare cu cisterne si piese de schimb auto. In urma acestor achizitii, administratorul a inregistrat in contabilitate operatiuni nereale in scopul de a nu plati TVA si impozit pe profit. De asemenea, el a efectuat inregistrari inexacte, prin care a creat un prejudiciu total bugetului de stat in valoare de 580.000 RON. In acelasi an, Pantaze Dicianu a mai fost cercetat si pentru ca a prejudiciat bugetul de stat cu peste 7,5 miliarde lei vechi. Intre lunile octombrie si noiembrie 2004, Global Interstar SRL a achizitionat 264.050 litri de motorina, trei autotractoare cu cisterna si diverse piese de schimb de la SC Westelementeplast SRL din Cluj, inregistrarile in contabilitate efectuandu-se in baza a 14 facturi fiscale. Valoarea totala a marfurilor achizitionate se ridica la 20.628.542.000 de lei. In urma verificarilor legalitatii acestor documente, efectuate de comisarii Garzii Financiare Constanta impreuna cu cei din Cluj, s-a constatat faptul ca facturile fiscale, ce aveau trecute ca furnizor societatea clujeana, nu apartin acesteia, dar si faptul ca SC Westelementeplast SRL nu a desfasurat niciun fel de activitate. Intrucat facturile care au stat la baza inregistrarilor in contabilitate nu sunt considerate documente legale de provenienta, prejudiciul adus bugetului de stat s-a ajuns la 7.607.200.925 de lei vechi. Lucratorii Serviciului de Investigare a Fraudelor il cerceteaza in stare de libertate si pe Alberto Marius Iorgovan, de 30 ani, din Constanta, administrator al societatii comerciale Ferrada Instal. In ziua de 11 august, barbatul a achizitionat produse specifice instalatiilor termice, de la firma Westwood Construct, din localitate. Pentru a plati marfa in valoare totala de 2601,34 RON, acesta a emis o fila cec, fara a avea disponibil in cont.