FOTO Percheziții la persoane suspectate de camătă, șantaj și spălare a banilor. Prejudiciul, aproximativ 2 milioane de euro

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din IGPR  au pus în aplicare astăzi, 10 iulie 2025, 15 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Alba și Iași, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj și spălare a banilor.

Potrivit procurorilor DIICOT, din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2020, un număr de 6 suspecți au inițiat și constituit în județul Ialomița, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alți 13 membri,  în scopul obținerii de beneficii materiale substanțiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10  % - 100% din valoarea împrumuturilor acordate. Operațiunile s-au derulat în afara cadrului legal care reglementează condițiile în care își pot desfășura activitatea entitățile financiare nebancare. 

În situația în care persoanele împrumutate nu şi-au mai putut onora obligațiile asumate, membrii grupării de criminalitate organizată au recurs la amenințări sau acte de intimidare, pentru recuperarea debitelor. 
Totodată, în vederea creării unei aparențe de legalitate a capitalului bănesc obținut și disimulării originii ilicite a acestuia, suspecții au introdus produsul infracțional în circuitul civil prin achiziționarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop  societăți comerciale de tip ,,fantomă” . Aceste demersuri au fost realizate în vederea creșterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracțional organizat prin eludarea obligației de plată a taxei pe valoare adăugată (TVA), aferentă autoturismelor achiziționate“ - conform DIICOT

Astfel, prin activitățile infracționale desfășurate, suspecții au introdus în circuitul civil suma de aproximativ 2 milioane de euro.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor de frontieră ai IGPF - Punctul de Contact Artand și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate  beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție“ - conform DIICOT

Citește și: 

Percheziții la persoane suspectate de accesarea ilegală a sistemelor digitale puse la dispoziția populației de către Guvernul Britanic. Prejucidiul, peste un milion de lire sterline