Evaziune fiscala de 17 miliarde lei

Ilegalitati cu vanzarea unei statii de benzina

Reprezentantii unor firme constantene au incheiat pe parcursul mai multor luni trei contracte de vanzare-cumparare fictive, obiectul fiind o statie de carburanti TC 10 * Desi totul era legal in acte, bunul nu era niciodata predat cumparatorului si nici contravaloarea acestuia nu era achitata * Desi, teoretic, statia a avut trei proprietari, ea a ramas mereu in administrarea lui Ionita G. * in acest mod, cei trei au creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de peste 17 miliarde lei

Patru persoane, administratori ai unor firme din judetul Constanta, sunt cercetate in stare de libertate de catre Serviciul de Investigare a Fraudelor pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual si uz de fals. V. Homoroceanu, de 50 de ani, din Basarabi, G. Ionita, de 38 de ani, B. Canciulescu, de 30 de ani, ambii din Constanta, si N. Geambec, de 28 de ani, din Techirghiol, sunt acuzati ca nu au inregistrat in evidentele contabile ale firmelor pe care le conduceau anumite operatiuni comerciale. In acest mod cei patru s-au sustras de la plata datoriilor catre bugetul de stat cu suma de peste 17 miliarde lei. S-a stabilit, de asemenea, ca B. Canciulescu a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu G. Ionita, obiectul raportului fiind o statie de carburanti TC 10, la pretul de aproximativ 70 de milioane de lei. Contractul dintre cei doi a fost de fapt unul fictiv, bunul nefiind instrainat si nici pretul platit. Canciulescu, Ionita si Geambec au vandut inca o data statia de carburanti, de data aceasta lui V. Homoroceanu, reprezentantul unui PF din Basarabi. De data aceasta, pretul prevazut in contract a fost mult mai mare, si anume de 800 de milioane. Tranzactia a fost incheiata prin act notarial. Nici de aceasta data intre parti nu s-a efectuat plata sau receptia bunului instrainat. "Buclucasa" statie de carburanti a mai facut o data obiectul unui contract de vanzare-cumparare, acest ultim act fiind incheiat pe data de 30 aprilie 2003. De data aceasta, Homoroceanu a fost cel care "vindea", iar Ionita era cel care a cumparat-o. Pretul trecut in contract a fost de aceasta data de 987.700.000 lei. Statia de carburanti a facut, asadar, obiectul a trei contracte de cumparare, dar de fapt s-a aflat intotdeauna in posesia lui Ionita. In acest mod, Homoroceanu, Geambec, Canciulescu si Ionita au eludat legea, creand prin evaziune fiscala un prejudiciu la bugetul de stat de peste 17 miliarde lei.