Știri România Schema „transporturilor fantomă“. Cazul unei rețele de înșelăciune de 175.000 de euro

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au desfășurat astăzi, 24 iunie 2025, 6 percheziții domiciliare în județul Argeș. Acțiunile fac parte dintr-un dosar penal complex, vizând înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.


Modul de operare: Marfă dispărută, documente false și prejudiciu de 175.000 euro

Din probatoriul administrat până în prezent, a reieșit că un bărbat din județul Argeș, împreună cu fratele său vitreg și soția, ar fi orchestrat o înșelăciune elaborată la începutul lunii mai a.c. Folosindu-se de datele de stare civilă ale unei alte persoane, aceștia ar fi indus în eroare reprezentanții unei societăți de transport.

Suspecții ar fi pretins că societatea lor va transporta marfa de la punctul de încărcare la cel de livrare din afara României, conform notei de transport. În realitate, însă, aceștia și-ar fi însușit produsele transportate, cauzând un prejudiciu uriaș, estimat la 175.000 de euro.

Pentru a disimula furtul și a convinge victima că nu au nicio implicare, membrii grupării ar fi comunicat ulterior că una dintre semiremorcile cu marfă ar fi fost sustrasă în Slovacia, iar cealaltă în Franța. Mai mult, pentru a întări această versiune, ar fi transmis persoanei vătămate mai multe înscrisuri falsificate.

Ancheta a scos la iveală și faptul că bărbatul și-ar fi determinat soția să întocmească în fals trei înscrisuri. Aceste documente, puse la dispoziția victimei, atestau că marfa ar fi fost sustrasă pe teritoriul celor două țări și că, în acest sens, ar fi fost deschise dosare penale.




Oficial de la Poliție 

Astăzi, 24 iunie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Argeș, pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale.
 
Activitățile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, complicitate la infracțiunea de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.
 
Din probatoriul administrat a reieșit că un bărbat, din județul Argeș, folosindu-se de datele de stare civilă ale altei persoane, cu sprijinul fratelui său vitreg și al soției, la începutul lunii mai a.c., ar fi indus în eroare reprezentații unei societăți de transport, prezentându-le faptul că societatea deținută de ei va transporta marfa de la punctul de încărcare la punctul de livrare din afara teritoriului României, conform notei de transport, însă, în realitate, aceștia și-ar fi însușit produsele transportate, cauzându-i persoanei vătămate un prejudiciu de 175.000 de euro.
 
Ulterior, aceștia i-ar fi comunicat persoanei vătămate că una dintre semiremorcile cu care era transportată marfa ar fi fost sustrasă pe teritoriul Slovaciei, iar cealaltă pe teritoriul Franței și pentru a-i crea acesteia convingerea că produsele au fost furate și ei nu au nicio implicare, i-ar fi transmis mai multe înscrisuri falsificate.

 
Totodată, bărbatul ar fi determinat-o pe soția sa să întocmească în fals trei înscrisuri, pe care le-ar fi pus la dispoziția persoanei vătămate, documente care atestau că marfa ar fi fost sustrasă pe teritoriul celor două țări și ar fi fost întocmite dosare penale în acest sens.
 
Vor fi puse în executare trei mandate de aducere.
 
La activități au participat polițiști din cadrul I.P.J. Argeș, Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și serviciilor pentru acțiuni speciale Dolj, Argeș și Dâmbovița.


Citește și: 

Procurorii DNA au descins la Primăria Iași! Date oficiale