Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
Ruta elvețiană a banilor din dosarul lui Călin Georgescu MIGOM Bank Ltd, banca offshore prăbușită și conexiunile internaționale din spatele garanției de 1,1 milioane euro
Ruta elvețiană a banilor din dosarul lui Călin Georgescu: MIGOM Bank Ltd, banca offshore prăbușită și conexiunile
21 Sep, 2026 10:38
ZIUA de Constanta
160
Marime text
160
Marime text
Ancheta de amploare derulată astăzi, 21 septembrie 2026, de procurorii DIICOT — care au efectuat percheziții la vila din Mogoșoaia a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu — scoate la iveală o rețea financiară internațională de o complexitate deosebită. În centrul mecanismului prin care omul de afaceri Răzvan Liviu Leu (administrator al Real Concrete Land SRL) a fost prejudiciat cu peste 1,1 milioane de euro se află entitatea bancară offshore MIGOM Bank Ltd și conturile sale din Elveția.
Potrivit datelor din dosar, schema de creditare fictivă de 6 milioane de euro propusă de gruparea coordonată de Georgescu, alături de constănțeanul Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena, a implicat transferul unei „garanții” într-un circuit extern bine structurat.
Afaceristul constănțean Ionel Rusen, veriga din dosarul DIICOT al lui Călin Georgescu
Traseul financiar: De la București la contul MIGOM din Elveția
Actele din dosar descriu pas cu pas cum a fost direcționat prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro platit de victima din România:- Promisiunea: Intermedierea unei linii de credit de 6 milioane de euro (extinsă ulterior la propunerea de 15 milioane euro) prin intermediul structurilor Wealth Bank / EIBT Trust.
- Solicitarea garanției: Victimei i s-a cerut un depozit de garanție de peste 1 milion de euro, urmat de un alt transfer de 100.000 de euro.
- Destinația finală: Banii au fost virați direct într-un cont bancar al MIGOM Bank Ltd deschis la banca elvețiană InCore Bank AG.
Cine se află în spatele MIGOM Bank: Scandaluri internaționale și licență ridicată
Interesul anchetatorilor români pentru MIGOM Bank Ltd este justificat de istoricul controversat al acestei entități. În anul 2024, autoritatea de supraveghere financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și retragerea licenței acesteia, declanșând proceduri de lichidare.
Totodată, ancheta aduce în prim-plan nume grele din lumea afacerilor internaționale și conexiuni cu foste structuri de securitate:
- Thomas Schätti: Cetățean elvețian, manager de restructurare de profil înalt, care a ocupat funcții de conducere la vârful MIGOM Bank. Schätti este cunoscut pentru gestionarea companiilor intrate în dificultate financiară și a fost legat de-a lungul timpului de tranzacții suspecte de spălare de bani.
- Andrei Kochetkov: Om de afaceri rus stabilit în Austria, fost absolvent al Academiei KGB din Moscova. Kochetkov l-a numit în mod repetat pe Thomas Schätti în poziții executive în cadrul diverselor sale entități comerciale. Numele lui Kochetkov a fost vehiculat în scandaluri majore din domeniul transporturilor din Ucraina și în legătură cu companii precum SKAT și ETRANSA.
- Ramificația Crypto: Thomas Schätti a fost menționat și în conducerea B52 Holding AG (devenită ulterior Assetera), o structură elvețiană de crypto-banking similară cu MIGOM, unde poziția de Head of Risk Management a fost deținută de o româncă, Alexandra-Cristina Hanganu.
Filiera Wealth Bank din Italia și Mwali, contul elvețian comun și acuzațiile de finanțare a campaniei electorale
Dosarul în care Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT și dus la percheziții luni, 21 septembrie 2026, scoate la lumină o filieră financiară internațională ale cărei ițe au fost documentate încă din mai 2025 de publicația italiană de investigații IrpiMedia. În centrul acestui mecanism de înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro se află entitatea fictivă Wealth Bank, omul de afaceri italian Massimiliano Arena, dar și acuzații grave privind redirecționarea banilor către campania electorală a lui Georgescu.Potrivit investigației IrpiMedia, Wealth Bank — entitatea prezentată drept instituție de credit capabilă să acorde finanțări de 6 milioane de euro — funcționa fără nicio autorizație din partea Băncii Italiei.
Wealth Bank pretindea că operează în baza unei licențe offshore emise în insula Mwali (arhipelagul Comorelor). Cu toate acestea, Banca Centrală a Comorelor a confirmat oficial că entitatea era o structură fictivă ce furniza ilegal servicii bancare. Massimiliano Arena (asociat al Wealth Bank, Jabardo și EIBT) folosea această schemă în mai multe țări, printre care Italia, Marea Britanie, Cehia și România. Un antreprenor italian le-a reclamat jurnaliștilor pierderea a peste 750.000 de euro, iar în Italia, Arena fusese deja pus sub urmărire pentru intermediere financiară abuzivă, având un sechestru de un milion de euro pe nume.
Contul 31814 din Zurich: Legătura dintre antreprenorii păgubiți
Unul dintre cele mai solide elemente descoperite de presa italiană și confirmate în ancheta DIICOT este traseul banilor:
- Victima din România, omul de afaceri Răzvan Liviu Leu din Buzău, a fost determinată să vireze 1,1 milioane de euro drept garanție într-un cont dintr-o bancă din cantonul elvețian Zürich (identificat prin numărul 31814).
- Jurnaliștii de la IrpiMedia au descoperit că același număr de cont (31814) fusese utilizat și în cazul antreprenorului italian păgubit, confirmând un mod de operare identic.
Pentru a-l amâna și liniști, Călin Georgescu i-ar fi promis antreprenorului că îi va restitui suma integral imediat ce îi va intra de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) decontul pentru finanțarea campaniei prezidențiale din 2024. Se suspectează că suma obținută prin înșelăciune a fost direcționată ilegal spre susținerea activităților politice ale fostului candidat.
Tags: Călin Georgescu, DIICOT
Comentarii
