Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală prin intermediul platformelor de ride-sharing. Prejudiciul, peste 3,3 milioane de lei

La data de 18.06.2026, ofițerii de poliție din cadrul D.G.P.M.B. – Brigada de Investigare a Criminalității Economice-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la adresa unei persoane fizice, situate pe raza municipiului București, administrator al unei societății cu răspundere limitată, cu sediul în mun. București, ce desfășura activități prin intermediul platformelor de ride-sharing, într-un dosar penal vizând săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată (49 acte materiale).

Ulterior, prin ordonanțele Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București din data 18.06.2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de persoana percheziționată, în considerarea infracțiunii arătate mai sus și a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, față de inculpat.

Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat că în perioada octombrie 2020 – iunie 2024, cu intenție și în baza unei rezoluții infracționale unice, în calitate de administrator în fapt și în drept al unei societăți cu răspundere limitată, având sediul social în mun. București, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, inculpatul, pe de o parte, a ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către angajații-șoferi, operațiuni care nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale societății și nici nu au fost declarate organelor fiscale, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 2.009.527,37 lei (1.148.301,15 lei – contribuția de asigurări sociale, 459.320,54 lei – contribuția de asigurări sociale de sănătate, 298.558,35 lei – impozit pe venit și 103.347,12 lei – contribuția asigurătorie pentru muncă), iar, pe de altă parte, a omis, în mod repetat, evidențierea, în documentele contabile ale societății și nu a declarat către organele fiscale veniturile brute realizate prin platformele de ride-sharing Bolt și Uber, în valoare totală de 8.172.245,00 lei, venituri generate ca urmare a activității de transport alternativ de persoane desfășurate de societate, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 1.367.800,63 lei (TVA – 1.292.900,07 lei, impozit pe veniturile microîntreprinderilor – 26.473,32 lei, impozit pe profit – 23.786,69 și impozit pe veniturile nerezidenților – 24.640,55 lei), prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, prin activitatea ilicită cercetată, fiind în cuantum de 3.377.328 de lei“ - conform procurorilor

Pentru repararea prejudiciului produs prin infracțiunea comisă a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, aparținând inculpatului, precum și instituirea popririi asupra tuturor sumelor de bani, existente sau viitoare, aflate în toate conturile bancare, deschise pe numele aceluiași inculpat, până la concurența sumei de 3.377.328 de lei, în prezent fiind efectuate demersuri în vederea aplicării efective a măsurilor asigurătorii luate pe durata urmăririi penale.

Facem precizarea că măsurile procesuale arătate mai sus reprezintă, conform Codului de procedură penală, etape ale procesului penal care nu pot înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.“ - mai transmit procurorii

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.