Percheziții în Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu mașini second hand! Prejudiciu, peste 4,4 milioane de lei

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B. - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, în cursul zilei de 09.10.2025, o percheziţie domiciliară pe raza oraşului Bragadiru, jud. Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de autoturisme second-hand.

Potrivit procurorilor, prin ordonanţa din data de 09.10.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare acţiunea penală împotriva unei persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prevăzută de art. 9 alin. (2) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale).

În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 25.07.2017-25.10.2018, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a omis să evidenţieze în cuprinsul a 6 declaraţii fiscale obligatorii de impunere tip D300 a veniturilor în cuantum de 23.734.684,13 lei obţinute în urma comercializării a 514 autoturisme second-hand pe teritoriul României ce provin din achiziţii intracomunitare, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 4.440.623,67 lei reprezentând TVA de plată, la care se adaugă obligaţia fiscală accesorie 20.964.481 lei calculată până la data de
10.04.2025.

Faţă de inculpat s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
De asemenea, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 09.10.2025 au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurenţa sumei totale de 25.405.104,67 lei.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale, luarea unor măsuri preventive şi dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie“ - au mai precizat procurorii

Citește și: 

VIDEO. Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța! Cărți de identitate, permise și diplome falsificate