Percheziții de amploare în România și Bulgaria într-un dosar instrumentat de Parchetul European (EPPO) din București

Parchetul European (EPPO) din București (România) a efectuat miercuri percheziții în cadrul unei anchete privind o posibilă fraudă care a implicat două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro fiecare, cofinanțate de UE.

Potrivit unui comunicat al Parchetului European, un total de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost efectuate în România și Bulgaria pentru a strânge probe.

De asemenea, au fost efectuate măsuri de investigație în Austria și Regatul Unit (UK). Șapte persoane vor fi aduse la sediul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți.

Conform anchetei, beneficiarii proiectelor au prezentat autorității de management din România documente false sau inexacte între 2020 și 2024, și anume oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a-și dovedi propria contribuție financiară și capacitatea financiară. Se înțelege că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară și au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru perioada necesară generării extraselor de cont bancare justificative – obținând astfel ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.

Se mai susține că unul dintre proiecte a fost implementat ilegal cu asistența unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele vizitei la fața locului. Aceste rapoarte, care au stat la baza prelungirii ulterioare a contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, au indicat în mod fals că echipamentele necesare prin contractul de furnizare au ajuns în țară, chiar dacă furnizorul principal nu achiziționase efectiv niciun echipament“ - conform sursei citate. 

Beneficiarii sunt, de asemenea, suspectați că au stabilit ulterior circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în propriul beneficiu.

Faptele care fac obiectul anchetei ar putea constitui infracțiuni de fraudă, fals și spălare de bani.

EPPO a contat pe Structura de Sprijin EPPO din România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, Poliția Română – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București (I.P.J. Prahova, D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigații Criminale a Economice), Serviciul de Investigații Criminale. Bistrita-Nasaud (IPJ Bistrita Nasaud – Serviciul de Investigatii Criminale), Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei Romane, Compartimentul Lupta Antifrauda (DLAF); precum și Serviciul Național de Investigații din Bulgaria (Национална следствена служба) și Direcția Generală Bulgară pentru Combaterea Crimei Organizate (ГДБОП).

Toate persoanele vizate sunt prezumate a fi nevinovate până la probarea vinovăției în instanțele judecătorești române competente.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE“ - mai transmite Parchetul European

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.