Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
PICCJ Operațiunea „JUPITER 4” Follow up ziua 5Aproximativ 1.000 de percheziții în toată țara pe parcursul săptămànii pentru destructurarea rețelelor infracționale
PICCJ:Operațiunea „JUPITER 4” Follow up ziua 5Aproximativ 1.000 de percheziții în toată țara pe parcursul
07 Nov, 2025 15:10
ZIUA de Constanta
122
Marime text
122
Marime text
7 noiembrie 2025
OPERAȚIUNEA „JUPITER 4” - Follow up Ziua 5
Aproximativ 1.000 de percheziții în toată țara pe parcursul săptămànii pentru destructurarea rețelelor infracționale
Aproximativ 1.000 de percheziții în toată țara pe parcursul săptămànii pentru destructurarea rețelelor infracționale
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul Operațiunii „JUPITER 4”, astăzi, 7 noiembrie, se desfășoară 24 de acțiuni operative, în cadrul cărora au loc 88 de percheziții domiciliare, în mai multe județe ale țării. Aceste activități au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății.
Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, înșelăciune, șantaj, delapidare, infracțiuni privind Codul fiscal, infracțiuni de corupție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă neletală, fără drept, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, infracțiuni privind regimul deșeurilor, braconaj piscicol, furt calificat, infracțiuni la regimul jocurilor de noroc.
DELAPIDARE
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – SICE, pun în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Din materialul probator s-a reţinut că, începând cu anul 2019, persoane cu funcţii de conducere din cadrul unei societăţi comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.
Modalitatea faptică de comitere a infracţiunilor de delapidare şi de evaziune fiscală a constat, în principal în:
- tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, alocate gratuit de statul român, fie la un preț de achiziție supradimensionat, fie sub prețul pieței, în cazul vânzării acestora;
- încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente, în patrimoniul cărora s-au transferat importante resurse financiare, în detrimentul societății române;
- încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, atât cu operatori intracomunitari, cât și din afara teritoriului Uniunii Europene.
Aceste mecanisme au implicat, în esență, înregistrarea în evidențele contabile ale societății a unor venituri diminuate, cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive, producându-se un dublu efect:
- patrimonial — prin diminuarea activului patrimonial al persoanei juridice care a efectuat plata facturilor fiscale şi
- fiscal — prin diminuarea cuantumului impozitului pe profit/taxei pe valoare adăugată datorate bugetului consolidat al statului.
Astfel, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății în cauză estimate la aproximativ 300 de milioane de euro au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Neamț au pus în executare 2 mandate de percheziție în Neamț, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare. În fapt, în calitate de director al unui centru din Târgu -Neamț, o persoană ar fi sustras bunuri din patrimoniul acestuia, pe care le-a folosit în interes propriu, și ar fi exercitat acte de violență și ameninţare asupra beneficiarilor și angajaţilor centrului.
EVAZIUNE FISCALĂ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Dâmbovița pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară (Dâmbovița-5, Tulcea-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 354.000 lei. Din cercetări a rezultat că o societate nu a declarat si nu a plătit impozitul pe venitul din salarii în perioada aprilie - octombrie a anului 2022.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Alba pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Alba și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 681.741 lei.
Din probele administrate rezultă că reprezentantul legal al unei societăți nu a evidențiat în actele contabile suma de 50.000 lei, ca urmare a vânzării unui imobil. De asemenea, acesta a înregistrat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale și/sau fictive, aferente perioadei 2020-2022. Reprezentantul legal al societății a reținut impozite și contribuții constând în impozit pe venituri din salarii, CAS angajat și CASS angajat, pe care nu le-a plătit.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Sibiu pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Sibiu-2, Vâlcea-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 99.447 lei.
În fapt, în perioada 25.07.2022-25.07.2023, o societate cu sediul în municipiul Sibiu nu a plătit impozite și contribuții către bugetul de stat.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Caraș Severin pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Maramureș-2, Caraș Severin-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 500.000 lei. Din cercetări a rezultat că, la data de 23.09.2025, o societate comercială a introdus în consum propriu în aplicaţia SUMAL 2 AGENT un volum total de 604,26 mc de diferite specii/sortimente de arbori, existând suspiciunea că această cantitate de material lemnos a fost comercializată fără a fi înregistrată în documentele contabile.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Dolj pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 25.466 lei. Din probele administrate rezultă că, în perioada 01 aprilie 2024 – 31 octombrie 2024, administratorul unei societăți comerciale care activa în domeniul construcțiilor ar fi reținut și nu ar fi virat către bugetul de stat în cel mult 60 de zile de la scadență impozite și contribuții cu reținere la sursă.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor pun în executare 18 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 10.000.000 lei.
Din probele administrate în cauză a reieșit faptul că, în perioada 2021-2025, reprezentanții unor societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile documente de achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectau operațiuni reale, prin aceasta simulând achiziții de bunuri/servicii de la mai multe societăți comerciale, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Călărași pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare a banilor și evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 730.000 lei.
În fapt, la data de 18.03.2024, între mai multe persoane de pe raza municipiilor Călăraşi, Bucureşti şi Râmnicu-Vâlcea au existat transferuri bancare pentru care ulterior au fost transmise mesaje de returnare a fondurilor pe motive de fraudă. Din cercetări a reieşit că, în perioada aprilie 2023 – mai 2024, au fost realizate venituri care nu au fost declarate, sursa fiind disimulată prin contracte de donaţie/împrumut, persoanele implicate sustrăgându-se de la plata impozitelor.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Vaslui au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Vaslui, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu 300.000 lei.
În fapt, s-a reținut că, în perioada 01.01.2023-15.06.2025, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Vaslui au prestat servicii funerare și de catering, ocazie cu care au încasat sume importante de bani și au omis să evidențieze toate operațiunile efectuate și veniturile încasate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat.
COD FISCAL
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bacău au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal, cu un prejudiciu de 110.253 lei. S-a reținut că, în data de 09.10.2025, o persoană a fost depistată pe raza localității Răcăciuni, județul Bacău, deținând în autoturism, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 156.640 țigarete, fără ca acestea să fie marcate.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Harghita au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Harghita, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal.
În cauză se efectuează cercetări cu privire la faptul că, o persoană de pe raza municipiului Miercurea-Ciuc, județul Harghita, deține și comercializează, prin intermediul platformelor online, țigarete și consumabile tip GLO, din gama NEO, la preț de 10 lei/parchet, respectiv 25 lei/3 pachete, fără ca acestea să fie timbrate sau marcate corespunzător.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Teleorman pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Teleorman, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni prevăzute de Codul fiscal - art. 452 alin. 1 lit. h. În fapt, o persoană ar fi comercializat produse netimbrate din tutun, țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzător.
CONTRABANDĂ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București şi ofiţerii de poliţie din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În fapt, s-a reținut că o persoană domiciliată în municipiul București, Sector 1, a achiziționat din Bulgaria o armă neletală supusă autorizării, pe care ar fi introdus-o ilegal în țară și o deține, fără drept, la domiciliul său.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE OLT periculoase au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Olt, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă.
Din investigațiile efectuate a rezultat că administratorul unei societăţi comercializează ţigarete fără timbru de marcaj fiscal, atât prin intermediul acesteia, cât şi direct, către alte societăţi ce au acelaşi obiect de activitate.
INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de corupție.
S-a constatat faptul că, în prioada 2020 – prezent, primarul unei comune a primit de la mai multe firme de construcții care au avut relații comerciale cu instituția publică diverse bunuri și servicii în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.
BRACONAJ PISCICOL
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi ofiţerii de poliţie din cadrul S.R.P.T. – Biroul Județean Poliție Transporturi Brăila pun în executare 2 mandate de percheziție și 2 mandate de aducere într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de braconaj piscicol, prev. de art. 56 lit.a.b,g din Legea nr. 176/2024.
Din actele dosarului a rezultat faptul că mai multe persoane au fost depistate pe Dunăre, în perioada de prohibiție, la bordul unei ambarcațiuni din fibră de sticlă, pescuind cu ajutorul a două unelte de pescuit din monofilament, fără să dețină licență de pescuit comercial.
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Iași – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare un mandatde percheziție domiciliară şi un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de șantaj.
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița-Năsăud şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE Bistrița Năsăud au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Bistrița-Năsăud -2, Bihor -1) și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni bancrută frauduloasă, cu un prejudiciu de aproximativ 4.072.455 lei.
Din actele dosarului a rezultat faptul că, în perioada aprilie 2021 – noiembrie 2022 inculpatul, ulterior apariţiei stării de insolvenţă a societăţii comerciale pe care o administra, a transmis în mod fictiv părţile sociale ale acesteia unei alte persoane şi totodată, după intrarea societăţii în procedura insolvenţei, a sustras evidenţele debitoarei şi ascuns o parte din activul acesteia, prejudiciind astfel creditorii societăţii.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Cluj au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Cluj şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, uz de fals, și accesare ilegal la un sistem informatic, fapte pretins comise de cinci persoane, dintre care 3 avocați și un executor judecătoresc, cu un prejudiciu de 500.000 lei.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Dâmbovița – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţului Dolj şi un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune, prejudiciul fiind de 43.800 euro. Din cercetări a rezultat faptul că o persoană a achiziționat un autoturism constatând ulterior că asupra autoturismului există un litigiu, documentația fiind încheiată în fals.
ORGANIZAREA JOCURILOR DE NOROC
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani şi ofiţerii de poliţie din cadrul SICE Botoșani pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Botoșani, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni la regimul jocurilor de noroc prevăzute de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009.
S-a reținut faptul că, în mai multe locaţii situate în comune și orașe cu o populaţie mai mică de 15.000 locuitori de pe raza judeţului Botoşani se desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, respectiv funcţionează aparate de joc tip slot-machines, fără licenţă sau autorizaţie,
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Satu Mare – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară pe raza judeţului Harghita şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de furt calificat, prejudiciul fiind de 18.700 lei. În fapt, s-a reținut că, o persoană fizică a sustras 2 cântare din zona de recepție marfă a unui hipermarket din municipiul Satu Mare.
NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu şi ofiţerii de poliţie din cadrul IPJ Giurgiu – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase pun în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă neletală, fără drept.
Din probele administrate a rezultat faptul că persoana cercetată ar fi utilizat o armă de tip pistol pe o stradă din localitate, fiind surprinsă de sistemul de supraveghere video din zonă. În urma verificărilor efectuate în Registrul Național al Armelor și Munițiilor (RNAI), s-a constatat că persoana în cauză nu figurează ca deținător legal de arme.
Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor, înșelăciune, șantaj, delapidare, infracțiuni privind Codul fiscal, infracțiuni de corupție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă neletală, fără drept, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, infracțiuni privind regimul deșeurilor, braconaj piscicol, furt calificat, infracțiuni la regimul jocurilor de noroc.
DELAPIDARE
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secţia de urmărire penală, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – SICE, pun în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
Din materialul probator s-a reţinut că, începând cu anul 2019, persoane cu funcţii de conducere din cadrul unei societăţi comerciale au acţionat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entităţi afiliate înregistrate în alte jurisdicţii, acestea din urmă fiind implicate şi în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziţii bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum şi contracte de împrumut fictive.
Modalitatea faptică de comitere a infracţiunilor de delapidare şi de evaziune fiscală a constat, în principal în:
- tranzacționarea unui volum mare de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, alocate gratuit de statul român, fie la un preț de achiziție supradimensionat, fie sub prețul pieței, în cazul vânzării acestora;
- încheierea de contracte păgubitoare de împrumut, cesiuni de creanță și garanții cu entități afiliate nerezidente, în patrimoniul cărora s-au transferat importante resurse financiare, în detrimentul societății române;
- încheierea de contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, atât cu operatori intracomunitari, cât și din afara teritoriului Uniunii Europene.
Aceste mecanisme au implicat, în esență, înregistrarea în evidențele contabile ale societății a unor venituri diminuate, cheltuieli ce nu au avut la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive, producându-se un dublu efect:
- patrimonial — prin diminuarea activului patrimonial al persoanei juridice care a efectuat plata facturilor fiscale şi
- fiscal — prin diminuarea cuantumului impozitului pe profit/taxei pe valoare adăugată datorate bugetului consolidat al statului.
Astfel, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății în cauză estimate la aproximativ 300 de milioane de euro au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Neamț au pus în executare 2 mandate de percheziție în Neamț, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare. În fapt, în calitate de director al unui centru din Târgu -Neamț, o persoană ar fi sustras bunuri din patrimoniul acestuia, pe care le-a folosit în interes propriu, și ar fi exercitat acte de violență și ameninţare asupra beneficiarilor și angajaţilor centrului.
EVAZIUNE FISCALĂ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Dâmbovița pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară (Dâmbovița-5, Tulcea-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 354.000 lei. Din cercetări a rezultat că o societate nu a declarat si nu a plătit impozitul pe venitul din salarii în perioada aprilie - octombrie a anului 2022.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Alba pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Alba și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 681.741 lei.
Din probele administrate rezultă că reprezentantul legal al unei societăți nu a evidențiat în actele contabile suma de 50.000 lei, ca urmare a vânzării unui imobil. De asemenea, acesta a înregistrat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale și/sau fictive, aferente perioadei 2020-2022. Reprezentantul legal al societății a reținut impozite și contribuții constând în impozit pe venituri din salarii, CAS angajat și CASS angajat, pe care nu le-a plătit.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Sibiu pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Sibiu-2, Vâlcea-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 99.447 lei.
În fapt, în perioada 25.07.2022-25.07.2023, o societate cu sediul în municipiul Sibiu nu a plătit impozite și contribuții către bugetul de stat.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Caraș Severin pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Maramureș-2, Caraș Severin-1), într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 500.000 lei. Din cercetări a rezultat că, la data de 23.09.2025, o societate comercială a introdus în consum propriu în aplicaţia SUMAL 2 AGENT un volum total de 604,26 mc de diferite specii/sortimente de arbori, existând suspiciunea că această cantitate de material lemnos a fost comercializată fără a fi înregistrată în documentele contabile.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Dolj pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 25.466 lei. Din probele administrate rezultă că, în perioada 01 aprilie 2024 – 31 octombrie 2024, administratorul unei societăți comerciale care activa în domeniul construcțiilor ar fi reținut și nu ar fi virat către bugetul de stat în cel mult 60 de zile de la scadență impozite și contribuții cu reținere la sursă.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor pun în executare 18 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 10.000.000 lei.
Din probele administrate în cauză a reieșit faptul că, în perioada 2021-2025, reprezentanții unor societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile documente de achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectau operațiuni reale, prin aceasta simulând achiziții de bunuri/servicii de la mai multe societăți comerciale, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E Călărași pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în București, într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare a banilor și evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 730.000 lei.
În fapt, la data de 18.03.2024, între mai multe persoane de pe raza municipiilor Călăraşi, Bucureşti şi Râmnicu-Vâlcea au existat transferuri bancare pentru care ulterior au fost transmise mesaje de returnare a fondurilor pe motive de fraudă. Din cercetări a reieşit că, în perioada aprilie 2023 – mai 2024, au fost realizate venituri care nu au fost declarate, sursa fiind disimulată prin contracte de donaţie/împrumut, persoanele implicate sustrăgându-se de la plata impozitelor.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Vaslui au pus în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în județul Vaslui, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu 300.000 lei.
În fapt, s-a reținut că, în perioada 01.01.2023-15.06.2025, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Vaslui au prestat servicii funerare și de catering, ocazie cu care au încasat sume importante de bani și au omis să evidențieze toate operațiunile efectuate și veniturile încasate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat.
COD FISCAL
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bacău au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal, cu un prejudiciu de 110.253 lei. S-a reținut că, în data de 09.10.2025, o persoană a fost depistată pe raza localității Răcăciuni, județul Bacău, deținând în autoturism, în afara antrepozitului fiscal, cantitatea totală de 156.640 țigarete, fără ca acestea să fie marcate.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Harghita au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Harghita, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de art. 452 alin. 1 lit. h Cod fiscal.
În cauză se efectuează cercetări cu privire la faptul că, o persoană de pe raza municipiului Miercurea-Ciuc, județul Harghita, deține și comercializează, prin intermediul platformelor online, țigarete și consumabile tip GLO, din gama NEO, la preț de 10 lei/parchet, respectiv 25 lei/3 pachete, fără ca acestea să fie timbrate sau marcate corespunzător.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Teleorman pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Teleorman, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni prevăzute de Codul fiscal - art. 452 alin. 1 lit. h. În fapt, o persoană ar fi comercializat produse netimbrate din tutun, țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzător.
CONTRABANDĂ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București şi ofiţerii de poliţie din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În fapt, s-a reținut că o persoană domiciliată în municipiul București, Sector 1, a achiziționat din Bulgaria o armă neletală supusă autorizării, pe care ar fi introdus-o ilegal în țară și o deține, fără drept, la domiciliul său.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE OLT periculoase au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Olt, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de contrabandă.
Din investigațiile efectuate a rezultat că administratorul unei societăţi comercializează ţigarete fără timbru de marcaj fiscal, atât prin intermediul acesteia, cât şi direct, către alte societăţi ce au acelaşi obiect de activitate.
INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în județul Bihor, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de corupție.
S-a constatat faptul că, în prioada 2020 – prezent, primarul unei comune a primit de la mai multe firme de construcții care au avut relații comerciale cu instituția publică diverse bunuri și servicii în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.
BRACONAJ PISCICOL
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi ofiţerii de poliţie din cadrul S.R.P.T. – Biroul Județean Poliție Transporturi Brăila pun în executare 2 mandate de percheziție și 2 mandate de aducere într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de braconaj piscicol, prev. de art. 56 lit.a.b,g din Legea nr. 176/2024.
Din actele dosarului a rezultat faptul că mai multe persoane au fost depistate pe Dunăre, în perioada de prohibiție, la bordul unei ambarcațiuni din fibră de sticlă, pescuind cu ajutorul a două unelte de pescuit din monofilament, fără să dețină licență de pescuit comercial.
INFRACȚIUNI CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANEI
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Iași – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare un mandatde percheziție domiciliară şi un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de șantaj.
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița-Năsăud şi ofiţeri de poliţie din cadrul SICE Bistrița Năsăud au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară (Bistrița-Năsăud -2, Bihor -1) și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni bancrută frauduloasă, cu un prejudiciu de aproximativ 4.072.455 lei.
Din actele dosarului a rezultat faptul că, în perioada aprilie 2021 – noiembrie 2022 inculpatul, ulterior apariţiei stării de insolvenţă a societăţii comerciale pe care o administra, a transmis în mod fictiv părţile sociale ale acesteia unei alte persoane şi totodată, după intrarea societăţii în procedura insolvenţei, a sustras evidenţele debitoarei şi ascuns o parte din activul acesteia, prejudiciind astfel creditorii societăţii.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Cluj au pus în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în județul Cluj şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic, uz de fals, și accesare ilegal la un sistem informatic, fapte pretins comise de cinci persoane, dintre care 3 avocați și un executor judecătoresc, cu un prejudiciu de 500.000 lei.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Dâmbovița – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza judeţului Dolj şi un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune, prejudiciul fiind de 43.800 euro. Din cercetări a rezultat faptul că o persoană a achiziționat un autoturism constatând ulterior că asupra autoturismului există un litigiu, documentația fiind încheiată în fals.
ORGANIZAREA JOCURILOR DE NOROC
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani şi ofiţerii de poliţie din cadrul SICE Botoșani pun în executare 2 mandate de percheziție domiciliară în județul Botoșani, într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni la regimul jocurilor de noroc prevăzute de art. 23 alin. 1 din O.U.G. nr. 77/2009.
S-a reținut faptul că, în mai multe locaţii situate în comune și orașe cu o populaţie mai mică de 15.000 locuitori de pe raza judeţului Botoşani se desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, respectiv funcţionează aparate de joc tip slot-machines, fără licenţă sau autorizaţie,
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare și ofițerii de poliție din cadrul IPJ Satu Mare – Serviciul de Investigații Criminale, pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară pe raza judeţului Harghita şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de furt calificat, prejudiciul fiind de 18.700 lei. În fapt, s-a reținut că, o persoană fizică a sustras 2 cântare din zona de recepție marfă a unui hipermarket din municipiul Satu Mare.
NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu şi ofiţerii de poliţie din cadrul IPJ Giurgiu – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase pun în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracțiunile de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă neletală, fără drept.
Din probele administrate a rezultat faptul că persoana cercetată ar fi utilizat o armă de tip pistol pe o stradă din localitate, fiind surprinsă de sistemul de supraveghere video din zonă. În urma verificărilor efectuate în Registrul Național al Armelor și Munițiilor (RNAI), s-a constatat că persoana în cauză nu figurează ca deținător legal de arme.
Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii
_thumb2.JPG)
