Buletin informativ Garda Financiara 24.03.2010

Nota informativa

  In urma verificarilor efectuate la SC Balcan Best Construct SRL cu sediul in Constanta, a achizitionat cereale  (grau, porumb, floarea-soarelui) de la o societate din Constanta in  valoare totala de 8.913.567 lei si a comercializat catre aceeasi societatea marfuri in valoare totala de 1.358.097 lei.
  Avand in vedere ca societatea nu functioneaza la sediul social declarat, administratorul cu domiciliul in localitatea Poarta Alba nu a raspuns invitatiilor transmise, consideram ca operatiunile efectuate nu au fost inregistrate in contabilitate societatii, prejudiciul total produs bugetului de stat este estimate la suma de 3.545.404 lei.

  SC Slotania SRL  cu sediul in Constanta, ai caror administratori au domiciliul in localitatea Sipote si in localitatea Poarta Alba, a vandut cereale si a prestat servicii catre diverse societati  in valoare totala in suma de 11.515.603 lei.
  Intrucat societatea nu functioneaza la sediul social declarat, avand deja intocmita o alta sesizare penala care a fost transmisa Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru un prejudiciu de 476.422 lei creat tot ca urmare a comertului cu cereale, consideram ca nici de aceasta data tranzactiile nu au fost inregistrate in evident financiar-contabila, astfel incat prejudiciul prezumat este in suma de 3.386.942 lei.
  Celor  doua societati le-au fost intocmite sesizari penale care au fost transmise Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.

  In cursul lunii martie Garda Financiara sectia Constanta a desfasurat o ampla actiune de verificare a agentilor economici de pe raza judetului cu obiect de activitate “comertul cu flori”. Au fost controlati 43 de agenti economici aplicandu-se amenzi contraventionale in suma de 120.800 lei si confiscari de 2.668 lei.

DIRECTOR COORDONATOR

Cristian Radu