Dan şi Ţapu au prejudiciat statul cu peste 1.000.000 de euro

Doi tineri, unul din judeţul Constanţa şi altul din judeţul Călăraşi, sunt cercetaţi de poliţiştii constănţeni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele şi bunurile societăţii, omisiunea înregistrării veniturilor obţinute şi sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social.

Andrei Dan, de 20 de ani, din Năvodari şi Stănel Ţapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gară, primul în calitate de administrator, iar celălalt administrator împuternicit la SC AMERICAM INTERNET COMPANY SRL, cu sediul în municipiul Constanţa, sunt suspectaţi că în perioada iulie - octombrie 2010, au efectuat mai multe vânzări de produse cerealiere şi prestări servicii către diverse unităţi comerciale din judeţul Constanţa, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute.

De asemenea, cu ocazia controlului financiar-fiscal s-a constatat faptul că societatea nu funcţionează la sediul social declarat iar reprezentanţii acesteia se sustrag de la efectuarea verificărilor prin refuzul nejustificat de a prezenta documentele societăţii în termen de 15 zile de la somaţia organelor de control, prejudiciu cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de de 17.716.328,95 lei.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa, întrucât prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro.