Suspiciuni de spalare a banilor la un cazino constantean

Directoarea unei societati din Bucuresti, care administreaza un cazinou din Constanta, a fost sanctionata contraventional cu suma de 2.100 de lei, pentru ca a "omis" sa inregistreze o parte din incasari. Actiunea face parte din "Jetonul", adica Planul de Masuri National pentru combaterea spalarii banilor si a infractiunilor economice in salile de jocuri si cazinouri. "Omisiunea" a fost descoperita de politistii din cadrul Biroului de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare, din cadrul BCCO Constanta, impreuna cu comisarii Garzii Financiare Constanta. Potrivit anchetatorilor, Doina-Elena B., de 41 de ani, directorul firmei controlate, nu a inscris in situatia incasarilor zilnice suma de 17.060 de lei, rezultata din jocurile de noroc, si nici nu a completat la zi registrul de casa. Directorul nu numai ca a fost sanctionat contraventional, dar oamenii legii au decis si confiscarea sumei neinregistrate.

Scris de: {autor}Cecilia ZAREA{/autor}