Evaziune de peste un milion de euro

Patronii unei firme din Constanta sunt cercetati dupa ce au comis o frauda de peste un milion de euro.

Este vorba de Ivan Kiril, cetatean moldovean si Kasper Nielsen, cetatean danez, administratorii firmei SC Green Explorer SRL, care are ca principal obiect de activitate comertul cu cereale. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au descoperit ca, in perioada 2006-2008, patronii nu inregistrasera in contabilitate aproximativ 200 de facturi si operatiunile comerciale aferente acestora. Prin nedeclararea veniturilor realizate, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 5,5 milioane lei. Dat fiind ca valoarea pagubei depaseste suma de 1 milion de euro, dosarul a fost declinat catre DNA, cei doi cetateni straini fiind cercetati pentru evaziune fiscala. De mentionat ca, aceeasi firma a fost cercetata de catre Garda Financiara, care a descoperit ca SC Green Explorer SRL, unul dintre principalii furnizori de cereale pentru o societate din Constanta, nu figura cu puncte de lucru si bilanturi contabile depuse la Administratia Finantelor Publice Navodari. Mai mult, nr. 64 de pe strada Luceafarului, unde firma isi declarase sediul, nici nu exista. Prejudiciul cauzat bugetului statului a fost estimat la peste 200 de lei.

Scris de: {autor}Olimpia CEARA {/autor}