Afaceri ilicite cu nave inmatriculate cu documente false

Sirianul Mustafa Tartousi, cercetat pentru spalare de bani

Biroul Teritorial Constanta al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ancheteaza un cetatean arab, rezident in Constanta, pentru spalare de bani * In dosarul penal, inregistrat cu numarul 95.120/2005, instrumentat de Sectia Regionala de Politie Transporturi Constanta si trimis spre competenta DIICOT, principalul suspect este Mustafa Tartousi, in varsta de 44 de ani, administrator al societatilor Askila Shipping si Tartousi Shipping * Acesta este banuit ca a schimbat numele cargoului Nazek T sub pavilion Coreea de Nord in Cpt. Geroge, odata cu operatiunea fiind transferata si proprietatea acestuia in scopul sustragerii de la urmarirea unor creante ale statului roman si ale altor persoane juridice de drept privat * Intre timp, cargoul a parasit Portul Constanta, fara ca vreo autoritate sa fi intervenit pentru a fi retinuta * Manevra de schimbare a numelui navei de catre armatori este una dintre cele mai obisnuite metode de a face sa i se piarda urma, in asa fel nemaiputand fi urmarita de creditori * Politia si Autoritatea Navala Romana se spala pe maini, fiecare crezand ca altcineva este de vina * Paul Branza, directorul general al ANR spune ca vasul nu a avut interdictie de a pleca din port, iar comisarul sef Mihai Tarpan, de la Politia Transporturi, declara ca a trimis dosarul la DIICOT

In urma cu cateva luni, reporterii cotidianului ZIUA de Constanta au intrat in posesia unor informatii prin care autoritatile portuare investigau o frauda de proportii, dupa ce au descoperit ca pentru a reboteza nava Nazek T, cu numele Cpt. George, un arab a incercat sa foloseasca documente false. Intre timp, Sectia Regionala de Politie Transporturi Constanta a finalizat ancheta si a trimis dosarul pentru solutionare Biroului Teritorial Constanta al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. In aceasta cauza, in dosarul penal, inregistrat cu numarul 95120/2005, instrumentat de Sectia Regionala de Politie Transporturi Constanta, principalul suspect este Mustafa Tartousi, in varsta de 44 de ani, administrator al societatilor Askila Shipping si Tartousi Shipping. Politistii il suspecteaza pe sirian ca a schimbat numele cargoului Nazek T sub pavilion Coreea de Nord in Cpt. George, odata cu acest subterfugiu fiind transferata si proprietatea navei in scopul sustragerii de la urmarirea unor creante ale statului roman si ale altor persoane juridice de drept privat. Numai ca intre timp, cargoul a parasit portul, fara ca vreo autoritate sa fi intervenit pentru a fi retinuta desi, asa cum spuneam, Tartousi, proprietarul celor doua companii este suspectat de spalare de bani. Potrivit declaratiei directorului general al Autoritatii Navale Romane, Paul Branza, "nava a parasit Portul Constanta in ziua de 26 august, sub numele de Cpt George, in baza solicitarii agentului navei si in urma eliberarii Certificatelor originale eliberate de politie, in custodia careia s-au aflat". Tot Branza ne-a mai spus ca vasul a fost inspectat de specialistii autorizati ai societatii de clasificare a Republicii Populare Democrate Coreea si nu a avut interdictie de a parasi portul, neexistand nici o solicitare din partea institutiei care a efectuat ancheta in acest sens. Politia Transporturi scapa de problema in cauza si paseaza chestiunea catre DIICOT. Comisarul sef Mihai Tarpan, seful interimar al Politiei Transporturi ne-a spus ca "din cercetari a rezultat ca fapta intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare de bani, dosarul a fost declinat la data de 16 septembrie la Biroul Teritorial Constanta al DIICOT, spre competenta solutionare". Afaceri cu epaveIn luna iunie, anul trecut, cargoul Nazek T s-a scufundat in dana 110 a Portului Constanta Sud-Agigea, in timpul operatiunilor de incarcare cu cherestea. Dupa indelungi incercari de scoatere a navei la suprafata, operatiunea a reusit la mijlocul lunii iulie. Imediat, nava a fost trasa in dana 15, unde Societatea de Constructii Maritime a demarat efectuarea lucrarilor de reparatii necesare in vederea reinspectarii. Atat operatiunea de ranfluare cat si reparatiile ulterioare s-au efectuat prin intermediul societatii comerciale Askila Shipping SRL, cu sediul in Constanta, care a incheiat in calitate de agent al navei, contracte cu societatea comerciala Shark SRL si respectiv Societatea de Constructii Maritime SA Constanta.Aceeasi firma de agenturare s-a ocupat de nava si de achitarea obligatiilor financiare dupa scufundarea si ranfluarea sa.Cu documente false, pentru a i se pierde urmaIn timpul reparatiilor, nava Nazek T a fost rebotezata, cu numele de Cpt. George. De fapt, aceasta este una dintre manevrele pe care le fac toti cei care au intentia de a ascunde un vas de creditori, in felul acesta pierzandu-i-se urmele pe marile si oceanele lumii. Inca de la prezentarea primelor acte au existat unele suspiciuni cu privire la acest demers. Trecandu-se la verificarea noului Certificat de inmatriculare al navei depus de agentul Askila Shipping la Capitania Constanta in februarie 2005, s-a constatat ca noul proprietar este firma Amani Shipping Ltd. Delaware din USA. In realitate insa, potrivit concluziilor autoritatilor din Delaware USA, firma in cauza nu exista la acea data.Administratorul firmei Askila Shipping SRL, cu sediul pe strada Vasile Turcanu, este Mustafa Tartousi, cetatean sirian, in varsta de 44 de ani, nascut in localitatea Askila, de unde si numele firmei sale. El are domiciliul in Constanta, pe bulevardul 1 Mai. Pentru ca tot am ajuns la numele de botez al firmei si navei, trebuie sa spunem ca acesta pare a fi si un sentimental, pentru ca vasul Nazek T si l-a botezat dupa numele mamei sale, Nazek Tartousi.Tartousi mai este si administratorul firmei Tartousi Shipping SRL cu sediul in Constanta, strada Traian. Potrivit verificarilor, Mustafa Tartousi nu a putut face dovada ca documentul, despre care se banuieste ca este fals, ar fi venit prin posta, de la o firma din strainatate. Se pare insa ca pe parcursul anchetei acesta a recunoscut ca actul a fost depus din dispozitia sa la Capitania Constanta pentru indeplinirea procedurii de schimbare a denumirii navei, a armatorului. Acelasi document a mai fost depus si la Tribunalul Constanta unde se afla pe rol litigiul comercial cu proprietarul marfii aflate la bordul ambarcatiunii in momentul scufundarii.Mai mult, la data de 5 mai, anul acesta, Mustafa Tartousi a intocmit un document, neidentificat pana in prezent, in numele fostei societati proprietara a navei Nazek T, in acea perioada Agean Line Inc Delaware, USA, folosind o stampila pe care se presupune ca o pastreaza in biroul sau situat la sediul societatii comerciale Tartousi Shipping SRL.Din primele verificari s-a stabilit ca noul Certificat de inmatriculare, care atesta trecerea in proprietatea firmei Amani Shipping Ltd Delaware USA este fals, in conditiile in care la data de 1 februarie anul acesta firma nu era inregistrata si mai mult, nici fosta proprietara a navei, Agean Line Inc Delaware USA, nu exista in cursul anului 2004 pana la data de 01 februarie anul in curs. In toata aceasta perioada, societatile administrate de Mustafa Tartousi au inregistrat sume foarte mari achitate in numele lui Agean Line. De asemenea, anchetatorii mai verifica daca Mustafa Tartousi a fost si este proprietarul real al navei, atat inainte cat si dupa schimbarea denumirii, mai ales ca prin astfel de metode se acopera cu usurinta transferul de sume in valuta in conturi personale deschise in strainatate. Asupra acestor probleme vom reveni, mai ales pentru ca se vorbeste si de anumite implicari ale unor ofiteri cu functii importante in autoritatea portuara, fiind posibil ca de-a lungul timpului, prin acelasi procedeu al firmelor fantoma, si prin aceeasi filiera araba, in Portul Constanta sa fi fost inmatriculate mai multe nave.Sicriu plutitorIn ziua evenimentului, in afara de cateva sute de busteni, la bordul vasului se mai aflau aproape sase sute de tone de soda calcinata. In timpul operatiunilor de incarcare, nava a inceput la un moment dat sa se incline periculos in bordul tribord, pentru ca in scurt timp sa se rastoarne si sa se scufunde la cheul unde era acostata. Cei 14 marinari, membri ai echipajului, dintre care noua de nationalitate rusa, patru romani si un sirian, au reusit sa sara pe cheu in ultimul moment inainte ca nava sa se scufunde. Navigatorii au parasit ambarcatiunea in graba, fara sa aiba timp sa-si recupereze nici un bagaj. Din primele cercetari ale ofiterilor din cadrul Autoritatii Navale Teritoriale a rezultat faptul ca scufundarea vasului s-a datorat calculului eronat al cargoplanului, calcul care trebuia facut de secundul navei in functie de tipul marfii, greutatea specifica, densitatea lemnului si modalitatea de stivuire. Nava Nazek T, cu un deplasament de 1 798 de tone a fost construita in anul 1970, deci este o nava iesita din standarde. Numarul ei de inregistrare IMO este 7042849, a fost inregistrat in Republica Coreea de Nord. Nu i se cunosc indicativul radio si nici adresa armatorului. Vasul a fost clasificat la Registrul de Shipping din Croatia in anul 2002. Din anul 1998 si pana in 2000, cargoul a fost arestat in mai multe porturi din Italia, cum ar fi de exemplu porturile Leghorn, Marina di Carrara, Gela si Pescara. Retinerea vasului de autoritatile Port State Control italiene s-a facut, aproape de fiecare data, pentru depistarea a nu mai putin de 25 de deficiente tehnice. Aceste deficiente au vizat in special certificatele si documentele navei, spatiile de lucru, sistemul de salvare a vietii pe mare (barcile de salvare erau expirate si nu erau in stare de functionare), siguranta navei, motoarele de propulsie si cele auxiliare, anexa I MARPOL si prevederile SOLAS fiind incalcate. Tocmai de aceea, vasul nu a mai procedat la voiajuri din anul 2000 in nici un port din Italia sau din alt stat din Uniunea Europeana. Mai trebuie spus ca aceasta este o practica a armatorilor arabi care detin nave cu deficiente si care aleg sa-si inmatriculeze navele in Coreea de Nord unde sunt acceptate. De asemenea sunt indicii ca in spatele suveici create din firme fantoma sau firme off shore sta Tartousi care si-a creat acest sistem pentru a putea jongla in contabilitate si a scoate din tara sume de bani cu pretextul ca face plati in contul armatorilor navei pe care o agentura.