Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și producere de motorină nemarcată. Prejudiciul este de 9 milioane lei

 

• Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și producere de motorină nemarcată, cu un prejudiciu de 9 milioane lei

În cadrul operațiunii “JUPITER 4”, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ofițerii de poliție judiciară din cadrul D.I.C.E, în cursul zilei de astăzi, 5 noiembrie 2025, pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară (4 în Bihor, 2 în Cluj) într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată.
 
Potrivit Poliției Române, în fapt, se reține ca administratorul unei societăți cu sediul în Cluj-Napoca a folosit fraudulos regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor, desfășurând o activitate ilegală de producere și comercializare de motorină nemarcată. Astfel, societatea, având ca obiect principal de activitate declarat „transporturi rutiere de mărfuri” și ca activități secundare autorizate „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” a fost autorizată la data de 12.06.2023 de către Biroul Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziția de motorină exceptată de la plata accizelor, în vederea producerii unui lubrifiant denumit „Plasticizer MKG 3”.

Autorizația emisă permitea prelucrarea a 1.500 tone de motorină în scop neaccizabil. În fapt, societatea a utilizat însă această autorizație pentru a desfășura o activitate de producție accizabilă, respectiv fabricarea de motorină nemarcată, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrar dispozițiilor din Codul fiscal. Procesul tehnologic declarat a fost unul fictiv, rețeta de fabricație fiind modificată prin substituirea substanțelor admise cu produse petroliere similare.

În perioada 28.06 – 11.09.2023, societatea a raportat producerea a 1.928.176 kg de produs finit, pretins „ulei Plasticizer MKG 3”. Analiza de laborator a confirmat însă că produsul obținut are compoziția chimică și proprietățile motorinei, fiind un produs accizabil supus marcării și colorării obligatorii.

În baza documentelor contabile și a fișelor de producție, s-a stabilit că materia primă utilizată a provenit din achiziții de motorină exceptată de accize și din importuri (Slovacia). Rețeta aplicată conținea proporții de 66,9% motorină și 33% amestecuri hidrocarburice, nerespectând formula autorizată. Livrările declarate de societate au fost realizate printr-un lanț comercial fictiv către entități de tip „fantomă” (ex. Estonia), pentru a crea aparența unor livrări intracomunitare neimpozabile. În realitate, transporturile au fost redirecționate în Slovacia și ulterior în Italia, fără a fi respectate cerințele regimului fiscal de scutire. De asemenea. societatea nu a depus declarațiile fiscale impuse de Codul fiscal.

Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate pentru cantitatea totală de motorină produsă, a fost calculat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități în cuantum de 5.280.311 lei, rezultând un prejudiciu total de aproximativ 9 milioane lei.


În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și conturilor bancare deținute de persoanele vizate.

„Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii  probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, precizează Poliția.


Citește și
Reacția Ministerului Sănătății la ancheta ce vizează mai mulți medici „falși”

.