Patronii care ignoră obligațiile fiscale, aduși în fața legii. Statul recuperează prejudiciile din evaziune

Un administrator al unei firme din domeniul construcțiilor din București, alături de un alt inculpat, este cercetat penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce, în perioada iunie 2023 – martie 2024, nu ar fi evidențiat în contabilitate și nu ar fi declarat venituri de peste 6,1 milioane de lei, prejudiciind bugetul de stat cu peste 1,3 milioane de lei. În cauză, au fost efectuate percheziții în București și Giurgiu, fiind ridicate documente relevante, iar cei doi inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodată, a fost instituit sechestru asupra bunurilor acestora, pentru recuperarea prejudiciului.

„Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 03.06.2025, un număr de 5 percheziţii domiciliare pe raza mun. București și a județului Giurgiu, la domiciliile a 4 persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei, în vederea continuării cercetărilor.

La data de 04.06.2025 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a doi inculpaţi, persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 (forma modificată prin Legea nr. 126/2024), cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal. În sarcina acestora s-a reținut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept al unei societăți comerciale, în perioada iunie 2023 – martie 2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, nu au evidențiat în contabilitate și nu au declarat la organele fiscale venituri realizate de către societate în cuantum total de 6.146.257 lei, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 1.328.504 lei (echivalentul a 268.475 euro).

Față de cei doi inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. 

De asemenea, prin ordonanțele Parchetului de pe lângă Tribunalul București din datele de 30.05.2025 şi 04.06.2025 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaţilor și părții responsabile civilmente, până la concurența sumei de 1.328.504 lei (echivalentul a 268.475 euro), în scopul garantării reparării pagubei cauzate bugetului general consolidat al statului și acoperirii cheltuielilor judiciare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Institutul Național de Criminalistică și de echipe din cadrul Serviciului de Intervenţii și Acţiuni Speciale.”, a precizat Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele: La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad se desfășoară urmărirea penală într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracțiunii de reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005, faptă prevăzută de art. 6ˆ1 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 constând în faptul că reprezentantul legal al unei societăți comerciale din mun. Arad,, nu a achitat obligațiile fiscale cu reținere la sursă prevăzute în anexa la Legea nr. 241/2005.

La data de 03.06.2025 procurorul care supraveghează urmărirea penală a dispus aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, respectiv poprirea sumelor de bani aflate în conturile bancare, aflate în proprietatea inculpatului și a societății comerciale, până la concurenţa sumei de 452.442 lei, în scopul garantării reparării pagubei cauzate bugetului general consolidat al statului. Menționăm că măsurile asiguratorii dispuse în cauză au ca scop repararea pagubei, garantarea executării cheltuielilor judiciare și nu sunt de natură să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Potrivit jurisprudenței Curţii Europene a Drepturilor Omului, sechestrul asigurator nu reprezintă o judecată asupra unei acuzații în materie penală, în sensul art.6 din Convenția Europeană a Dreptului Omului, fiind o măsură de indisponibilizare a bunurilor, care trebuie să îndeplinească standardele prevăzute de art.1 din Protocolul nr.1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în special cerința proporționalității limitării dreptului de proprietate.”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.