FOTO-VIDEO Descinderi DIICOT în Constanța și alte 6 localități Fraudă uriașă de peste 600.000 de euro prin metoda „fila cec americană”

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, alături de polițiști din cadrul DCCO și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare (DGPMB), au anunțat printr-un comunicat astăzi, 3 septembrie 2026, efectuarea a 13 percheziții domiciliare într-un dosar de criminalitate organizată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată!
 
Ancheta vizează operațiuni derulate în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni.
 
Iată comunicatul emis de DIICOT
 
Astăzi, 3 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  - Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate  și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, a orașului Amara și comunelor Cernica și Fundeni, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
 
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între luna septembrie 2023 și în luna septembrie 2026, 5  suspecți (patru bărbați și o femeie) au acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor mari sume de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.
 
Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată i-au propus persoanei vătămate ”o afacere”, în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii,  în valoare de 50.000.000 USD,  motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe  prealabile decontării.
 
În schimbul sumelor necesare decontării, suspecții au solicitat participarea într-o societate de-a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociaţi, urmând să plătească contravaloarea acţiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de 1.500.000 de dolari, iar o altă sumă, de 1.000.000 de dolari, să intre în firma deţinută de victimă, ca şi contravaloare a acţiunilor pe care ei le preluau.

 
Cercetările au reliefat că, în perioada menționată,  sub cooardonarea liderului, membrii grupării de criminalitate organizată folosindu-se de înscrisuri și instrumente falsificate, precum și de multiple comunicări,  au indus și menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani și determinând-o  să remită suma de aproximativ 605.000 euro, din care circa 2.800.000 lei prin transferuri bancare și 120.000 euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial corespunzător.
 
Pentru a ascunde sumele, suspecta, membră în grupul infracțional organizat, a realizat multiple transferuri, către alți 9 suspecți, toți cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni.
 
Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.
 
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.



 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
 
Facem precizarea că toate persoanele vizate în cauze penale beneficiază de prezumția de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și: FOTO:Rețea transfrontalieră de trafic de cocaină, canabis și hașiș, spartă de DIICOT. Droguri de 25 de milioane de euro confiscate