Dosar penal în instanță JT Grup Oil SA și conducerea sa, acuzați de fraudă cu fonduri europene

În data de 12 august 2025, la Tribunalul București a fost înregistrat dosarul nr. 27804/3/2025, având ca obiect infracțiuni de corupție, respectiv schimbarea destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, conform articolului 18 indice 2 din Legea nr. 78/2000. Dosarul se află în stadiul procesual de fond, la Secția I Penală - Camera Preliminară.

Părțile implicate în dosar

În calitate de inculpați figurează JT Group Oil SA; Jean Paul Tucan și Dublea Andrea Elena.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – București este parte civilă în acest proces.

Potrivit informațiilor G4Media, inculpații sunt acuzați de schimbarea destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Pentru aceste fapte, legea prevede pedepse cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă faptele au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
 

Despre JT Grup Oil S.A.

JT Grup Oil S.A. este o companie românească înființată în anul 2010, cu sediul în Năvodari, județul Constanța. Activitatea principală a societății constă în comerțul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate. În anul 2023, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 224.437.366 lei, un profit de 5.734.323 lei și 35 de angajați. Acționarul majoritar este Jean Paul Tucan, iar printre acționarii minoritari se numără Bogdan Florin Aldea și alte persoane fizice și juridice.

JT Grup Oil S.A. a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 229,8 milioane lei, un profit net de 10,3 milioane lei, 41 de angajați și datorii de peste 54 milioane lei. Compania activează în domeniul distribuției de produse petroliere și are în portofoliu contracte strategice în zona Mării Negre.

 

Implicarea în proiecte publice

Până în anul 2023, JT Grup Oil S.A. a câștigat prin negociere directă 204 contracte de la autorități publice locale și instituții publice, printre care: Spitalul Orășenesc Hârșova, Serviciul Comunitar de Utilități Publice Albești, Comuna Mihai Viteazu, Comuna I.C. Brătianu din județul Tulcea, Comuna Turcoaia, Serviciul Comunitar de Utilități Publice Albești, Comuna Istria și altele.
 

Investiții în infrastructura socială

Într-un demers de responsabilitate socială, JT Grup Oil S.A. a investit în amenajarea unui spațiu destinat unei creșe în Constanța. Proiectul, situat pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 50, prevede modificări de interior și fațadă, montarea unei firme luminoase și realizarea unui acces dedicat pentru noul spațiu. Investiția este legată de punerea în aplicare a HCL nr. 266/31.08.2021, privind închirierea acestui spațiu către Direcția Generală de Asistență Socială Constanța.

 

Dosarul penal în care sunt implicați reprezentanții JT Grup Oil S.A. și compania însăși reflectă complexitatea relațiilor dintre sectorul public și cel privat, în contextul utilizării fondurilor europene. Este esențial ca instituțiile implicate să asigure transparența și legalitatea în gestionarea acestor fonduri, pentru a preveni orice abuzuri care ar putea afecta încrederea publicului în sistemul de achiziții publice și în utilizarea resurselor financiare europene.

Dosarul va continua să fie analizat de instanțele competente, iar părțile implicate vor avea posibilitatea de a-și prezenta apărarea în fața justiției. 

UPDATE - Punct de vedere JT Group Oil 

Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind trimiterea în judecată a companiei, mentionam faptul ca există prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Procesul se desfășoară în instanță, iar compania așteaptă cu încredere finalizarea acestuia. Activitatea curentă nu este afectată, obligațiile financiare sunt onorate la termen, iar relațiile cu partenerii – inclusiv instituțiile bancare – se desfășoară normal.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Acționarii JT Grup Oil SA au adoptat mai multe hotărâri. Una dintre ele vizează un împrumut considerabil