Babinciuc Jr. contestă la Judecătoria Constanța o executare emisă de FNGCIMM

 

• Cazul a fost înregistrat pe 2 octombrie a.c., acțiunea venind la două zile distanță după ce Curtea de Apel Constanța a închis definitiv procesul în care Babinciuc Jr. a fost acuzat de fapte de corupție, în speță intervenind prescripția

 
Afaceristul Andi Sergiu Babinciuc a deschis un proces la Judecătoria Constanța împotriva Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA IFN (FNGCIMM).
 
Cazul a fost înregistrat pe 2 octombrie a.c., acțiunea venind la două zile distanță după ce Curtea de Apel Constanța a închis definitiv procesul în care Babinciuc Jr. a fost acuzat de fapte de corupție, în speță intervenind prescripția.
 
Revenind la litigiul cu FNGCIMM, obiectul procesului este „contestație la executare 2590/GA/2026”.
 
Potrivit datelor de pe Portalul Instanțelor de Judecată, instanța de fond încă nu a stabilit data primei înfățișări.


 
Procesul penal
 
Reamintim că în 2016, Tribunalul Constanța înregistra cazul în care Andi Sergiu Babinciuc, alături de alte persoane fizice și juridice, a fost deferit justiției sub acuzarea săvârșirii faptelor de corupție.

 
Afaceristul a fost bănuit de stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură private și asocierea în vederea săvârșirii acestor infracțiuni.
 
Inculpați în acest dosaru au mai fost Mirela Camelia Mihalcea, administrator al SC Gold Consult SA, suspectată de complicitate la evaziune fiscală, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă, Cosmin Iuga, administrator al SC Perun Solution SRL (evaziune fiscală - două infracţiuni, spălare de bani), Virgiliu Conoro – decedat (complicitate la evaziune fiscală, evaziune fiscală), Ionela Daniela Bălan şi Maria Petre (abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată).
 
De asemenea, au fost trimise în judecată şi firmele SC Gold Consult SA, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, complicitate la tentativă de evaziune fiscală, evaziune fiscală; SC Perun Solution SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (două infracţiuni), spălare de bani; SC Trident Grup SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, evaziune fiscală; SC EO Stamp SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (două infracţiuni), spălare de bani; SC Romanian Village Development - Smart Solutions SA, pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală; SC Grup Media Sud Holding SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la tentativă de evaziune fiscală, evaziune fiscală; SC Sibelius Business SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală, evaziune fiscală.
 
În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, „începând cu anul 2011, un grup de firme controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu au constituit un circuit financiar fictiv al cărui scop l-a reprezentat fraudarea bugetului de stat prin rambursări ilegale de TVA, urmate de operaţiuni de transfer al acestor sume către beneficiarii finali şi de retragerea de către aceştia, în numerar, a fondurilor respective“.
 

Mecanismul de funcţionare al activităţii ilicite ar fi fost următorul: „Între firmele controlate de către membrii sau apropiaţii familiei Babinciuc cu o activitate aparent licită şi firme fără activitate comercială, în general fără angajaţi şi fără venituri, se crea aparenţa existenţei unor relaţii comerciale, în realitate inexistente, în cadrul cărora cele dintâi vindeau secundelor bunuri imobile de valoare mare. Ulterior, societăţile cumpărătoare depuneau decontul de TVA, solicitând, pe această cale, organului fiscal rambursarea taxei pe valoare adăugată, aferentă preţului aparent plătit societăţilor vânzătoare, invocând ca temei lipsa veniturilor obţinute din activităţile comerciale ulterioare achiziţiei. Într-unul dintre cazuri, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a stabilit cu rea-credinţă cuantumul taxei pe valoare adăugată, aferentă unei achiziţii aparent efectuate de către una dintre firmele sale de tip «fantomă» şi, ulterior, a obţinut în mod fraudulos rambursarea de la bugetul consolidat al statului a sumei de 775.295 de lei“, arată procurorii DNA.

De asemenea, „în acelaşi context, inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a retras din contul aceleiaşi societăţi suma totală de 1.575.735 de lei, despre care ştia că provenea din săvârşirea unor infracţiuni, utilizând în acest scop aparenţa mincinoasă privind existenţa unor contracte de împrumut din care rezulta că anterior îşi creditase propria firmă“, conform DNA.
 
„La data 7 iulie 2016, în condiţiile desfăşurării cercetărilor în prezenta cauză, inculpatul a falsificat un înscris sub semnătură privată, denumit «împuternicire», prin atestarea în cuprinsul său a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, după care a încredinţat documentul respectiv unei persoane care urma să fie audiată de către procurorii Anticorupţie“, se mai arată în rechizitoriu.
 
Soluția Tribunalului
 
Pe 5 februarie 2026, la aproape zece ani de la punerea procesului pe rolul instanței, Tribunalul Constanța a încetat procesul penal față de inculpați ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale.
 
MINUTA:
Solutia pe scurt: În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Gold Consult SA, persoană juridică română, CUI (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Mihalcea Mirela Camelia, (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I c.p.p,, dispune achitarea aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art.241 alin.1 lit. c) C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Perun Solution SRL, persoană juridică română, CUI 29519430, înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Iuga Cosmin, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p,, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Trident Grup SRL, persoană juridică română, (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât s-a dispus radierea inculpatului persoană juridică. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p,, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât s-a dispus radierea inculpatului persoană juridică. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Eo Stamp SRL, persoană juridică română, (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Romanian VillageDevelopment-Smart Solutions SA, persoană juridică română, CUI (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Babinciuc Andi Sergiu, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. d) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că în cauză inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a fost reţinut şi arestat preventiv de la 22.07.2016 până la 16.09.2016. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Grup Media Sud Holding SRL, persoană juridică română(...),înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Conoro Virgiliu, (...), pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit decesul acestuia. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit decesul acestuia. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Sibelius Business SRL, persoană juridică română, CUI (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Bălan Ionela – Daniela, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată,prev. de art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Petre Maria, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată,prev. de art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii Iuga Cosmin, Mihalcea Mirela, SC PERUN SOLUTION SRL ?i SC GOLD CONSULT SA, în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galaţi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 1.071.708 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpatul SC EO STAMP SRL, la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galaţi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 887.044 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii Babinciuc Andi Sergiu şi SC ROMANIAN VILLAGE DEVELOPMENT – SMART SOLUTIONS SA, în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galaţi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 775.295 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 alin. 3 c.p.p., dispune desfiinţarea înscrisului sub semnătură privată intitulat „împuternicire”, înregistrat la SC Eo Stamp SRL sub nr.345 (menţiune olografă) din 18.07.2013, aflat la fila 136 din volumul 14 al dosarului de urmărire penală nr. 36/P/2016 al D.N.A., S.T. Constanţa. În baza art. 397 alin. 2 c.p.p., rap. la art. 249 alin. 1, 2 şi 5 c.p.p., în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpaţilor Iuga Cosmin, Mihalcea Mirela şi SC PERUN SOLUTION SRL (până la concurenţa sumei de 1.071.708 lei), ale inculpaţilor Babinciuc Andi Sergiu şi SC ROMANIAN VILLAGE DEVELOPMENT – SMART SOLUTIONS (până la concurenţa sumei de 775.295 lei), şi ale inculpatului SC EO STAMP SRL (până la concurenţa sumei de 887.044 lei). Dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii, potrivit art. 397 alin. 4 c.p.p. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) cod procedură penală, raportat la art. 249 Cod procedură penală, art. 11 alin. din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa D.N.A., S.T. Constanţa nr.36/P/2016 din data de 16.12.2016 asupra terenului în suprafaţă de 2200 m.p., situat în oraşul Năvodari, str.DC 86, Mamaia Nord, lot 1/1, nr. cadastral 103616 şi a terenului în suprafaţă de 1.000 m.p., situat în oraşul Năvodari, str.DC86, Mamaia Nord, lot 1, nr. cadastral 103617, ambele aparţinând inculpatei SC Gold Consult SA. Constată că prin încheierea din 31.05.2017 a Tribunalului Constanţa, în dosar nr.8705/118/2016/a1, au fost acordate onorariile avocaţilor din oficiu pentru faza de cameră preliminară, în cuantum de câte 230 lei În baza art. 272 c.p.p., a Actului adiţional nr.2 din 16.04.2025 la Protocolul încheiat între MJ şi UNBR la 08.02.2024, dispune majorarea şi avansarea onorariilor (pentru faza de judecată) apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Popa Anamaria Monica, av. Babu Alexandru Dumitru, av. Chengi Amet Geaner, av. Pantelimon Anton Mihai, av. Chiriac Teodora, av. Marinescu Simona şi av. Vineş Clarisa, în cuantum de câte 1506 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 275 alin. 3 C.pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 05.02.2026, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din codul de procedură penală.
Document: Hotarâre  91/2026  05.02.2026
 
Ulterior, Babinciuc Jr. a declarat apel, solicitând să se efectueze un supliment la raportul de expertiză contabilă fiscală judiciară sau a unui nou raport de expertiză contabilă fiscală judiciară. Cererea a fost respinsă de Curtea de Apel Constanța în ședința din 30 septembrie a.c. Decizia este definitivă.
 
MINUTA:
Solutia pe scurt: In baza art. 100 alin.4 lit.b Cod de procedură penală in referire la art. 180 Cod de procedura penală şi art. 181 Cod de procedură penală, respinge cererea formulata de inculpatul BABINCIUC ANDI SERGIU, de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză contabilă fiscală judiciară sau a unui nou raport de expertiză contabilă fiscală judiciară, cu obiective distincte depuse la dosar, întrucât nu sunt utile cauzei, fiind administrate suficiente mijloace de probă. In baza art. 100 alin.4 lit. b Cod de procedură penală in referire la art. 180 Cod de procedura penală şi art. 178 Cod de procedură penală, respinge cererea formulata de inculpatul IUGA COSMIN, de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză contabilă fiscală judiciară sau a unui raport de expertiză contabilă fiscală judiciară, cu obiective distincte depuse la dosar, întrucât nu sunt utile cauzei, fiind administrate suficiente mijloace de probă. Definitivă. Pronun?ată azi, 30.09.2026, prin punerea la dispozi?ia inculpa?ilor, păr?ii civile şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Încheiere de şedinţă    30.09.2026
 
Mai precizăm că Andi Sergiu Babinciuc este fiul lui Cameliu Babinciuc, unul dintre apropiaţii lui Radu Mazăre, fost primar al municipiului Constanța.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Începe judecata lui Andi Sergiu Babinciuc! 
 

Situaţia financiară, publicată în Monitorul Oficial Royal Paradise Delta Club SA, deținută de Andi-Sergiu Babinciuc, va fi lichidată. Iată cu ce datorii figurează firma din Constanța