STENOGRAME Dosarul Călin Georgescu. De la terenul de la Otopeni oferit ca „garanție”, la plățile către soția lui Rusen și traseul milioanelor prin băncile fantomă din Letonia și Italia

Noile elemente din dosarul de înșelăciune deosebit de gravă scot la iveală mecanismele financiare interne și presiunile concrete exercitate în umbră. Dincolo de intențiile de fugă în Toscana, ancheta DIICOT dezvăluie modul în care s-au mișcat banii și încercările disperate de a mușamaliza prejudiciul de 1,1 milioane de euro creat omului de afaceri Răzvan-Liviu Leu.

 Oferta din umbră: Terenul de lângă Aeroportul Otopeni și falșii „inspectori de investigații”

Cea mai recentă pistă din anchetă arată cum rețeaua a încercat să oprească demersurile legale ale denunțătorului Răzvan Leu înainte ca dosarul să ajungă la DIICOT.

Conform ordonanței, păgubitul a fost abordat la sediul avocatei sale de doi bărbați — Gâju Ilie Cristinel și un anume „domn Aurel” — care s-au prezentat fals drept „inspectori de investigații”. Aceștia au afirmat explicit că acționează din partea lui Călin Georgescu și au solicitat studierea documentelor financiare, întrebând direct: „Eu pe ce plătesc acești bani?”.

Pentru a stinge prejudiciul de 1.100.000 de euro, cei doi i-au oferit lui Leu o garanție imobiliară constând într-un teren situat în orașul Otopeni, chiar lângă aeroport, susținând că valoarea acestuia depășește suma datorată. Propunerea stipula că, dacă banii nu vor fi returnați în termen de 6 luni, terenul urma să treacă în proprietatea lui Leu. Contractul nu s-a mai concretizat, iar tentativele de intimidare și negociere au eșuat.

O altă încercare de blocare a venit din partea lui Vasile Croitoru, care i-a cerut direct lui Răzvan Leu să nu depună plângere penală împotriva lui Călin Georgescu „pentru a nu bloca România să aibă președintele pe care îl merită”, promițându-i că își va recupera fondurile prin alte mijloace.

Banii plimbați prin conturile soției lui Ionel Rusen și banca din Letonia

Noile date financiare analizate de procurori arată traseul concret al sumelor de bani rezultate din ingineriile financiare derulate prin Migom Bank LTD (bancă offshore prăbușită):

• 4.000.007,24 Euro către Letonia: Anchetatorii au identificat o plată suspectă uriașă de peste 4 milioane de euro efectuată de la firma Real Concrete Land SRL prin Migom Bank direct către Baltic International Bank SE din Letonia.
• Banii din familie (158.400 Euro): În luna februarie 2022, din conturile aceleiași instituții bancare offshore s-au efectuat trei tranzacții succesive în valoare totală de 158.421,57 euro direct în conturile numitei E.E.P, soția lui Ionel Rusen.
• Comisioanele italianului Massimiliano Arena: Anchetatorii au descoperit plăți în valoare totală de 53.728,74 euro direcționate către cetățeanul italian Massimiliano Arena (director în cadrul entității Wealth Bank), desemnat în rețea drept omul din interior care garanta faptic procedurile de creditare fictive.

Relația cu milionarul Ioan Niculae și teama de fapte reale

În timpul întâlnirii din parcarea din Băneasa, Ionel Rusen se arăta extrem de îngrijorat de informațiile apărute în spațiul public legate de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu de către omul de afaceri Ioan Niculae:

Ionel Rusen: „Niculae a zis că mi-a dat mie niște bani ca să... să plătesc campania electorală a ta. Nemernicul ăla fără dinți, la fel...”
Călin Georgescu: „Aa! Aa! Pe asta te bazezi tu.”
Ionel Rusen: „Astea sunt singurele chestii, dar ideea e că nu-i nimic real. Nu există! N-am luat niciun leu de la nimeni, niciodată... Dar cu ăștia, nu vezi că ți-e frică când ești nevinovat, că îți fac...”
Călin Georgescu: „Deci, în orice caz, azil politic!”

Filiera pakistaneză din Dubai

Rețeaua transnațională include și un alt personaj necunoscut până acum în spațiul public. Declarațiile din dosar dezvăluie că prima întâlnire dintre Răzvan Leu și Ionel Rusen a fost orchestrată de Călin Georgescu la un restaurant din Câmpulung Muscel, unde Rusen i-a fost prezentat drept un om de afaceri „foarte puternic financiar și iscusit”.

La a doua întâlnire din aceeași locație a fost adus un cetățean pakistanez numit Naeem Chan (cunoscut sub pseudonimul „Norman”). Acesta avea rolul de a înființa o societate paravan în Dubai, demers finalizat în vara anului 2021, când Răzvan Leu, Ion Negoescu și Ionel Rusen s-au deplasat personal în Emiratele Arabe Unite pentru a semna documentele oficiale.