Tranzacţii fictive în domeniul colectării deşeurilor la patru firme din Bucureşti. Prejudiciul depăşeşte 9,37 milioane de lei

Inspectorii DGAF au depistat tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor cu prejudiciu de peste 9,37 milioane de lei!

În perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat un control la patru societăți comerciale din București, dintre care trei în calitate de furnizori și o societate beneficiar, declarată cu activitate principală în repararea echipamentelor electrice, dar care desfășoară efectiv colectare de deșeuri nepericuloase.

Potrivit unui comunicat pus la dispoziție de ANAF, verificările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacții fictive în evidențele contabile și în declarațiile fiscale, cu scopul de a crea aparența unor operațiuni care în fapt nu au existat. Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor și serviciilor facturate, iar aceste tranzacții au fost folosite doar pentru a crea aparența legalității cheltuielilor și a TVA aferente.

De asemenea, în scopul îngreunării controlului, reprezentanții societăților furnizoare au pus la dispoziția inspectorilor doar o parte din documentele solicitate, însă verificările au fost susținute și prin analiza informațiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.

Potrivit sursei citate, valoarea totală estimată a obligațiilor fiscale este de 9.374.228 lei, compusă din TVA și impozit pe profit. Pentru recuperarea acestui prejudiciu inspectorii DGAF vor sesiza organele de urmărire penală competente.


Citește și.


Justiție ConstanțaOm de afaceri italian contestă în instanță decizia ANAF privind datoriile firmei Blanking & Die-Casting SRL