Știri Constanța azi FOTO+VIDEO. Percheziții DNA la sediul Global Defense Logistics SRL

Percheziții  se efectuează astăzi la sediul Global Defense Logistics SRL, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii anexe transportului pe apă din Zona Portuară Constanța. Mai mulți procurori se află în incinta clădirii, unde se fac cercetări.

Potrivit comunicatului oficial transmis de DNA, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au descins în 3 locații de pe raza județului Constanța, vizând sediul firmei și domiciliile unor persoane fizice.

Anchetatorii români fac parte dintr-o echipă comună de anchetă creată prin intermediul EUROJUST, alături de Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei britanice și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).

Dimensiunea rețelei este una transfrontalieră: în timp ce la Constanța au avut loc ridicări de înscrisuri și percheziții, autoritățile din Norvegia au reținut deja cinci persoane, iar în Germania s-au efectuat percheziții în baza unui Ordin European de Anchetă.

Firma vizată pe surse, Global Defense Logistics SRL (GDL), este un gigant din Portul Constanța (CUI 30183112), înființat în anul 2012 și specializat pe „Activități de servicii anexe transportului pe apă” (Cod CAEN 5222).

Conform datelor fiscale și Registrului Comerțului, structura de acționariat a companiei reunește nume importante din mediul de afaceri constănțean și internațional: Moran Tevfik Lutfi – 48,18%, Ozbek Haldun (cetățean canadian de origine turcă) – 16,06%, Gelasakis Ioannis (cetățean grec) – 15%, Gabriel Daraban – 10,38% (administrator unic al firmei, numit până în 2035) Mihai Daraban – 10,38% (președintele Camerei de Comerț și Industrie a României)


Numele lui Mihai și Gabriel Daraban au fost asociate recent în spațiul public și cu scandalul curselor aeriene private către destinații de lux (zborurile de Mykonos).








Citește și
Percheziții DNA în Constanța cu servicii pentru nave NATOPe surse, vizată este firma Global Defense Logistics, controlată de frații Daraban și parteneri străini