Revocarea din funcție a unor membri în CA al Oil Terminal, pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

Consiliul de administraţie al Societăţil OIL Terminal-S.A., întrunit în şedinţa din data de 21.08.2025, completează ordinea de zi a şedinţei AGOA convocată pentru data de 04(05).09.2025, cu următoarele puncte:

• 1.Revocarea unor membri ai consiliului de administraţie începând cu data de 09.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractelor de mandat (vot secret).
• 2.Alegerea unor membri provizorii ai consiliului de administraţie (vot secret).
• 3.Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai consiliului de administraţie aleşi pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 09.09.2025 până în data de 08.11.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecţie, dacă selecţia se finalizează înainte de termenul menţionat.
• 4.Stabilirea remuneraţiei brute lunare a membrilor provizorii ai consiliului de administraţie aleşi în cuantumul stabilit şi calculat în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 12/27.04.2023.
• 5.Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai consiliului de administraţie aleşi, în forma propusă de Ministerul Energiei.
• 6.Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai consiliului de administraţie aleşi.

Prin urmare, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:
 
1.Aprobarea structurii de garanţii aferente contractării unui credit de investiţii pe termen lung.
2.Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, şefului Serviciului Achiziţii şi a şefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorilor de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relaţiile cu banca, notarul public şi să semneze în numele şi pentru societate contractul de garanţie reală mobiliară şi imobiliară, actele adiţionale la acesta, precum şi orice alte înscrisuri necesare în derularea relaţiei contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.
3.Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societăţii Oil Terminal - S.A. cu două luni de la data expirării, respectiv pentru perioada 09.09.2025- 08.11.2025 inclusiv.
4.Aprobarea formei şi conţinutului actului adiţional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.
5.Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea actului adiţional la contractul de mandat al administratorilor provizorii.
6.Aprobarea valorii de 1.000.000 euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliţei de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societăţii în funcţie, cu unic beneficiar al indemnizaţiilor de asigurare Societatea Oil Terminal - S.A.
7.Împuternicirea preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
8.Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
9.Stabilirea datei de 24.09.2025 ca dată de înregistrare şi a datei de 23.09.2025 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
10.Revocarea unor membri ai consiliului de administraţie începând cu data de 09.09.2025 ca urmare a încetării duratei contractelor de mandat (vot secret).
11.Alegerea unor membri provizorii ai consiliului de administraţie (vot secret).
12.Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai consiliului de administraţie aleşi pentru o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 09.09.2025 până în data de 08.11.2025 sau până la finalizarea procedurii de selecţie, dacă selecţia se finalizează înainte de termenul menţionat.

13.Stabilirea remuneraţiei brute lunare a membrilor provizorii ai consiliului de administraţie aleşi în cuantumul stabilit şi calculat în conformitate cu Hotărârea AGOA nr. 12/27.04.2023.
14.Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai consiliului de administraţie aleşi în forma propusă de Ministerul Energiei.
15.Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie aleşi.

În cazul în care la data de 04.09.2025 nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va desfăşura în data de 05.09.2025, ora 12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central la sfârşitul zilei de 25.08.2025, zi stabilită ca dată de referinţă. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.

Despre Oil Terminal SA

 
Potrivit termene.ro, platformă consultată la data de 25 august 2025, înființată în 1992, Oil Terminal SA are sediul în Constanța. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 473.989.928 lei și un profit de 19.203.979 lei, cu 1.016 angajați. De asemenea, Oil Terminal SA are datorii în valoare de aproximativ 289.915.843 lei.

Oil Terminal SA este administrată de un consiliu de conducere, incluzând pe Bodu Sebastian-Valentin, Ion Lungu, George Silvian Misa, Manuela Petronela Stan Olteanu, George Teșeleanu, Ramona Ungur și Luminița Vlădescu. Acționarul principal al companiei este Ministerul Energiei, alături de diverse persoane fizice și juridice.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

citește și: 

Afaceri ConstanțaOil Terminal SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru aprobarea contractării unui credit și prelungirea mandatelor administratorilor provizorii