Funcționari bancari reținuți pentru înșelăciune și fapte de corupție. Prejudiciu, aproximativ 18 milioane de lei

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism –  Structura Centrală au dispus la data de 11 iunie 2025, reținerea a  două inculpate (funcționari bancari) și măsura controlului judiciar față de alte trei inculpate (funcționari bancari),  pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În sarcina a trei dintre inculpate s-a reținut și comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Potrivit DIICOT, din cercetările efectuate a reieșit că,  în anul 2020 pe raza municipiului București s-a constituit o grupare de criminalitate organizată (destructurată în luna octombrie 2024), specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupului au înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare  obținând astfel credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei, de la mai multe unități bancare.

Probatoriul administrat a relevat că , în perioada menționată,  la diferite intervale de timp ,  grupul infracțional organizat a fost sprijinit de cele 5 inculpate, care deși  cunoșteau faptul că finanțările  sunt obținute în mod fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții persoanelor vătămate (unități bancare), au influențat alți funcționari din cadrul băncilor și au pregătit dosarele de creditare,  în scopul încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupării de criminalitate organizată.
Pentru ajutorul acordat acestora  în obținerea frauduloasă de  credite, trei dintre inculpate au primit cu titlul de mită  între 20 și 25%  din sumele astfel obținute.  
 Au fost puse în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județului Ilfov fiind identificate și ridicate sume de bani, înscrisuri, unități de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă“ - au precizat procurorii DIICOT

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă ,pe o perioadă de 30 de zile, a inculpatelor reținute.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate  beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție“ - au mai precizat procurorii DIICOT