Dosare penale pentru evaziune fiscală și fals, în urma controalelor polițiștilor din Tulcea

În data de 27 iulie 2026, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare, vizând respectarea legislației în domeniul comercializării produselor agricole, transmite un comunicat din partea IPJ Tulcea.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate următoarele:

În zona intersecției Canton Zebil - DN 22, județul Tulcea, a fost depistată o persoană care, în perioada 2025 - 2026, nu ar fi reținut și virat la bugetul de stat impozitele și/sau contribuțiile aferente unui angajat fără forme legale, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de reținere și neplată, respectiv încasare și neplată, în termen de cel mult 60 de zile de la scadență, a impozitelor și/sau contribuțiilor, precum și pentru evaziune fiscală, conform prevederilor legale incidente.

În târgul de producători agricoli din comuna Baia, județul Tulcea, a fost depistată o persoană care comercializa produse agricole în baza unui carnet de comercializare în care erau înscrise date necorespunzătoare realității, document prezentat organelor de control pentru a evita sancționarea contravențională.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual și uz de fals.

Polițiștii continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură economico-financiară, în vederea asigurării respectării legislației și protejării intereselor bugetului de stat.




Citește și:
VIDEO: Oficial de la IPJ Constanța despre accidentul urmat de incendiu de pe DN2A la ieșirea din Hârșova