Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Nuclearelectrica, convocată în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. informează acționarii că, în data de 25.03.2022, Consiliul de Administrație al SNN a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2022, începând cu ora 10:00 pentru AGOA la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, București

În cazul neintrunirii cvorumului pentru ședință AGOA din data 28.04.2022, a doua convocare a Ședinței AGOA vă avea loc în data de 29.04.2022 la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, București.

Potrivit unui comunicat de pe Bursa de Valori București, referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 28.04.2022, “Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021 pe destinațiile prevăzute în Nota prezentata acționarilor”, SNN informează acționarii și investitorii că propunerea de distribuire de dividende aferenta exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021 vă fi comunicata în data de 28.03.2022 prin raport current, în baza Deciziei Consiliului de Administrație.

„Totodată, informam acționarii și investitorii cu privire la Hotărârea de Guvern privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub forma de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit care a fost aprobata în cadrul ședinței Guvernului din data de 25.03.2022 și care urmează să intre în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial“ - se arată în informarea publicată de Nuclearelectrica pe Bursa de Valori București.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.     Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2.     Aprobarea Situațiilor Financiare Individuale auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Individuale la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

3.     Aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

4.     Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata în 10.08.2021, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

5.     Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021 pe destinațiile prevăzute în Nota prezentata acționarilor.

6.     Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administrație aferent Trimestrului IV 2021.

7.     Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

8.     Alegerea a doi membri provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 28.04.2022, pentru un mandat de 4 luni, în conformitate cu prevederile art. 641, alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare (vot secret)

9.     Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de Societate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii.

10.  Aprobarea indemnizației fixe bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație la nivelul de 15.057 lei, egala cu cea a celui mai recent administrator în funcție selectat potrivit OUG nr. 109/2011, precum și a unei componente variabile determinata în mod identic cu cea a administratorilor în funcție, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proporțional cu perioada mandatului provizoriu.

11.  Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata.

12.  Informarea cu privire la aprobarea contractării unei facilitate de finanțare.

13.  Informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlata de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 02.12.2021- 28.02.2022.

14.  Informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlata de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 02.12.2021- 28.02.2022.

15. Aprobarea datei de 07.06.2022 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

16. Aprobarea datei de 06.06.2022 că data „ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fară drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

17. Aprobarea datei de 24.06.2022 că data plații, respectiv data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art.  2 alin 2  lit. h) din Regulamentul 5/2018, și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanță 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

18.  Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice alta instituție publica. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru tinerea AGOA la data primei convocări, se convoacă o noua AGOA, după caz, pentru data de 29.04.2022, ora 10.00 pentru AGOA, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilita pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA este aceeași. A doua convocare a Ședinței AGOA va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, București.