PCA Oradea Percheziții domiciliare pentru infracțiuni de evaziune fiscală

Nr. 25/VIII.3/2025
07.11.2025 Structura de comunicare publică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea este împuternicită să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
În cadrul Operațiunii Jupiter 4 desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la data de 07.11.2025, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, organele de cercetare penală din cadrul I.P. J. Bihor Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat pe raza judeţului Bihor (în municipiul Oradea şi alte localități din judeţ) 18 percheziții domiciliare, într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, având ca obiect 3 infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, c din Legea nr. 241/2005.
În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracțiunilor menționate constând în aceea că:
-în perioada 2021 2024, reprezentantul SC DVCP S.R.L. din Oradea, a înregistrat în evidențele contabile documente de achiziții fictive, respectiv documente care nu reflectau operațiuni reale, prin aceasta simulând achiziții de bunuri/servicii de la mai multe societăţi comerciale din judeţul Bihor, în valoare de aproximativ 27.707.838 lei, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit; de asemenea, în perioada 03.06.2024-august 2025, reprezentantul SC DVCP S.R.L. din Oradea a continuat activitatea de înregistrare în evidențele contabile ale societății a unor achiziții fictive, respectiv a înregistrat documente contabile care nu reflectă operațiuni reale, prin acestea simulând achiziții de bunuri/servicii de la mai multe societăți comerciale din județul Bihor, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului reprezentând T.V.A. și impozit pe profit, prejudiciind bugetul de stat cu suma de aproximativ 8 milioane lei.
-în perioada 2022-august 2025, reprezentanții SC JJS C AGS.R.L. din Oradea au înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive, respectiv, documente care nu reflectă operațiuni reale, prin acestea simulând achiziții de bunuri/servicii de la mai multe societăți comerciale din judeţul Bihor, având acelaşi reprezentat (atât furnizorii, cât și beneficiarul), sau de la societăţi comerciale furnizoare - reprezentate de aceeaşi persoană, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi de a se sustrage de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, prejudiciind bugetul de stat cu suma de aproximativ 2,4 milioane lei.
Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii şi strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie.
COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA