IGPR Percheziții pentru delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor

Nr. 1.924 din 26 noiembrie 2025
 

 
              Astăzi, 26 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pun în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză ce vizează săvârșirea infracțiunilor de gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
 
Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2020 – 2023, factorii decidenți de la nivelul patronatului bulgar (cu rol decizional major) ai unei companii de asigurări, în calitate de administratori scriptici/faptici ai firmei și cu sprijinul unor persoane de la nivelul conducerii superioare/executive, ar fi acționat constant, în exercitarea aceleiași rezoluții infracționale, pentru a decapitaliza societatea în cauză, reducând drastic disponibilitățile bănești și patrimoniul aflat la dispoziția acesteia.
 
Aceștia ar fi dezvoltat, coordonat, implementat, dispus și determinat un mecanism de desfășurare a activității de asigurare (pentru linia de activitate de asigurări auto obligatorii R.C.A.) ce ar fi afectat capacitatea financiară a societății, respectiv operațiuni financiare reglementate cu rea-credință prin clauze contractuale (prin care s-ar fi urmărit împotriva interesului societății și înlăturarea în caz de litigii a aplicabilității normelor române de drept procesual-material civil și implicit a protecției jurisdicției naționale) care, în contextul deteriorării indicatorilor de lichiditate și solvabilitate, ar fi vizat transferul de active/nerecuperarea unor importante sume de bani/obligațiuni reprezentând capitalul de lucru al societății.
 
Prin această modalitate ar fi fost prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.), ducând și la afectarea gravă a stabilității pieței în domeniul asigurărilor R.C.A.
 

Prejudiciul în cauză se ridică la aproximativ 4.690.000 de euro și 1.623.041.926 de lei.
 
Echipele participante la operaţiune sunt constituite din polițiști ai Direcţia de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., specialiști ai Institutului Național de Criminalistică – I.G.P.R.  și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale – I.G.P.R., cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureș.
 
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.