Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
23:11 21 06 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Tranzacții ilegale cu cereale. Administratorul unei societăți din Constanța trimis în judecată de DNA. Ce valoare are prejudiciul creat

ro

11 May, 2018 12:29 1157 Marime text
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei SAVIUC DANA ELENA, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
 
Potrivit DNA Constnața,. din investigațiile efectuate s-a stabilit că, în perioada în perioada iulie 2007 – octombrie 2008, inculpata Saviuc Dana Elena, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, nu a evidențiat în contabilitate veniturile obținute din tranzacții comerciale cu cereale în cuantum de 18.080.021 lei.

În aceeași perioadă, urmărind diminuarea masei impozabile, inculpata a evidențiat în documentele legale ale societății, cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale constând în achiziții fictive de la trei firme, în cuantum de 10.280.239 lei, dar și de la persoane fizice, în cuantum de 64.002.817 lei.

Prin aceste demersuri a fost creat un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 31.361.442, din care 14.778.662 lei reprezintă impozit pe profit și 16.582.780 lei TVA.
 
În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul inculpatei Saviuc Dana Elena, până la concurența sumei de 31.361.442 lei.
Ministerul Finanțelor Publice a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 43.590.839 lei, la care se adaugă dobânzile aferente.
 
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.
 

Ti-a placut articolul?

Comentarii