Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
09:39 15 12 2018 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Prejudiciu de peste 6 milioane de euro in urma perchezitiilor care au vizat rudele lui Bercea

ro

24 Jul, 2014 17:06 826 Marime text
In acesta dimineata politistii specializati in investigarea fraudelor au descins  la rudele lui Bercea. Vizaţi au fost membrii clanului Stănescu, scrie ampress. Prejudiciul depăşeşte 6 milioane de euro. “În această dimineaţă, 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai D.G.P.M.B., sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă, efectuează 37 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, care ar fi acţionat pe raza a două judeţe şi a Municipiului Bucureşti. În fapt, din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de T.V.A. deductibilă, compensând astfel T.V.A. colectată la vânzare”, se arată în comunicatul Poliţiei Române, potrivit ampress.

Iata cum actiona gruparea: “Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile”.

Ti-a placut articolul?

Comentarii