Fotbalistul Aurelian Cernodolea, „loveşte“ din nou în bugetul statului

Acţionând în baza Programului „Antifraudă”, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracţională privind pe Daniel Dumitru, de 26 de ani, din Medgidia, în calitate de asociat unic şi administrator al societăţii comerciale Roby Com Total SRL, cu sediul în Constanţa şi Gabor Aurelian Cernodolea, în vârstă de 27 de ani, din Constanta, persoană care avea specimen de semnătura şi în numele unităţii comerciale efectua operaţiuni bancare. Astfel, administratorul societăţii comerciale este suspectat că a efectuat tranzacţii cu cereale fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate sustragându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului cu suma de aproximativ 928.450 lei. În cauză se reţine că cei doi suspecţi, cu complicitatea altor persoane au alcătuit un grup infracţional organizat, având ca scop sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale şi schimbarea destinaţiei banilor rezultaţi din activitatea infracţională. Dosarul penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare spre competentă soluţionare în favoarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa. La jumătatea lunii decembrie 2010, Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au spus că au finalizat activitatea infracţională a lui Cernodolea, Ionuţ Muşat, de 33 de ani, din Năvodari, Bilent Denisleam, de 23 de ani, Marian Dinu, de 29 de ani şi George Brici, de 25 de ani, toţi din Constanţa. Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada 2005-2009, au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare a unor cantităţi însemnate de produse cerealiere şi combustibili în numele mai multor societăţi comerciale din Constanţa, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile ale firmelor, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de peste 7.000.000 de lei. Din verificările efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai D.G.F.P. Constanţa, ai Gărzii Financiare Constanţa şi ai D.R.A.O.V. Constanţa, s-a constatat faptul că societăţile în cauză nu funcţionau la sediile sociale declarate, comportamentul acestora fiind tipic firmelor fantomă, iar din datele furnizate de către O.R.C. Constanţa a rezultat faptul că părţile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate, în scopul ascunderii activităţilor infracţionale şi sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului. De asemenea, în urma ridicării şi consultării documentelor bancare de la unităţile la care firmele au deţinut conturi de disponibilităţi, s-a constatat că suspecţii au efectuat mai multe retrageri în numerar a unor însemnate sume de bani, iar de cele mai multe ori aceste operaţiuni aveau justificări nereale şi constituiau plăţi fictive în baza unor borderouri false de achiziţie cereale. Pe numele suspecţilor a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani şi evaziune fiscală iar, în urma probatoriului administrat în cauză, având în vedere că prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa. de menţionat că Cernodolea joacă pentru echipa de fotbal Dunărea Ostrov