Percheziții la Constanța Patru persoane cercetate pentru evaziune fiscală, aproape libere

Lucian şi Viruţa Pavel, în vârstă de 48, respectiv 46 de ani, Florin Corneanu, de 34 de ani, şi Ionel Munteanu, de 43 de ani, din Tulcea, cer să fie eliberați. În acest sens, aceștia au atacat prin contestație decizia Tribunalului Constanța, instanță care a decis arestarea lor.

Cei patru sunt cercetați de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. În acest dosar, organele judiciare au beneficiat de suportul tehnic al structurilor de specialitate din cadrul DIPI și SIPI Constanța. Cei luați în colimator de procurori ar fi produs bunuri accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, şi nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Produsele obţinute cu ajutorul unei instalaţii clandestine dintr-un spaţiu al unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Constanţa au fost comercializate fără documente justificative şi certificate de conformitate atât în municipiul Constanţa, cât şi în Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Olt, Maramureş, Iaşi, Vrancea şi Bucureşti. Amintim că, în cauză, la data de 5 iunie, organele de anchetă au efectuat 44 de percheziţii, în urma cărora au fost indisponibilizaţi peste 30.000 de litri de vin contrafăcut. Totodată, au fost identificate şi ridicate înscrisuri, evidenţă contabilă, extracontabilă, tehnică IT, etichete inscripţionate cu diferite mărci de vin, un autoturism, o armă letală şi una neletală.