Rețea specializată în import de mașini de lux din Andorra, destructurată de procurori. Cum acționau suspecții

La data de 01.04.2026, ofițerii de poliție din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, au pus în aplicare un număr de cinci mandate de percheziție domiciliară la adrese situate pe raza municipiului București și a al județului Ilfov, într-un dosar penal vizând săvârșirea unor infracțiuni de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată, fals în declarații în formă continuată și complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, de către un număr de trei suspecți – persoane fizice, având cetățenie franceză, belgiană și română, precum de către un suspect – persoană juridică, cu sediul social în România, în legătură cu importul unor autoturism de lux din Andorra, în România, fiind avute în vedere, ca situație de fapt, următoarele aspecte:

• în zilele de 09.01.2026, 26.01.2026 și 10.02.2026, în baza unor acte de proveniență falsificate, suspecții au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux - Aston Martin Volante DB18, Aston Martin DBS Volante, Porsche GT4RS Cayman, Aston Martin DB12 Volante, Porsche 992 Targa 4S, McLaren 750S Spider, Ford Mustang, Mercedes SL63 AMG, Audi RS6, Cupra Formentor, Porsche 911 Carrera, Porsche Macan GTS, Lotus Emira, Ineos Grenadier și Dodge RAM, iar, aferent acestor operațiuni, au disimulat adevărata proveniență și circulația ulterioară a bunurilor mobile importate, precum și a sumelor de bani folosite atât pentru achiziționarea lor, cât și a celor obținute din tranzacționarea ulterioară a acestora;
• ulterior importului, respectiv în datele de 21.01.2026 și de 05.02.2026, persoane împuternicite de către suspecta – persoană juridică să se ocupe de efectuarea formalităților necesare înmatriculării autovehiculelor importate au întocmit și prezentat reprezentanților D.R.P.C.I.V. declarații pe proprie răspundere conținând date necorespunzătoare adevărului, acționând, astfel, în scopul disimulării adevăratei proveniențe și a circulației ulterioare a bunurilor mobile importate, precum și a sumelor de bani folosite atât pentru achiziționarea lor, cât și a celor obținute din tranzacționarea ulterioară a acestora.

La datele de 01.04.2026 și 02.04.2026 a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi dintre cei patru suspecți (având naționalitate franceză, respectiv belgiană), iar prin ordonanța procurorilor de caz din data de 02.04.2026 a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de persoanele reținute, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată (5 acte materiale) și spălarea banilor, în formă continuată (15 acte materiale, aferente importurilor celor 15 autoturisme), în condițiile concursului de infracțiuni.