Pentru perioada Paştelui
informaţii utile, tradiţii, program magazine
08:36 26 05 2017 Citeste un ziar liber! Unde ne gasiti?

Cristian Cucona, asociat şi administrator al SC Solutions Center SRL Constanţa, reţinut

ro

14 Nov, 2015 00:00 1657 Marime text
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Bucureşti au dispus, ieri, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor: Tudor Mihai Constantinescu, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi instigare la fraudă informatică în formă continuată, Maria Mihaela CartaşMihail Moroşan şi Cristian Cucona, ultimul fiind asociat şi administrator al SC Solutions Center SRL Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în varianta aderării şi sprijinirii, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la fraudă informatică în formă continuată.
 
„În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2008 -2015, inculpatul Constantinescu Tudor Mihai a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi pe care l-au sprijinit şi alte persoane, specializat în fraudarea bugetului de stat prin omisiunea înregistrării şi evidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale desfăşurate şi a încasărilor realizate prin societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, SC Solutions Center SRL, SC Global Interconsult SRL, SC Global Interfood SRL, SC Desert Prod SRL, SC Delices Cuisine SRL, SC CCT Innovation SRL, SC Maestro Prod Food SRL, pe care le controla direct sau prin interpuşi“, se arată într-un comunicat DIICOT.
 
În acest scop, inculpatul „a procurat de la inculpaţii Cristian Cucona şi Mihail Moroşan un program informatic de contabilitate care permitea instalarea în casele de marcat şi care realiza o dubla evidenţă, una reală, pentru vânzările realizate efectiv, şi una fictivă, pentru vânzările reduse în mod intenţionat şi fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate“, se mai precizează în comunicatul citat.
 
De asemenea, s-a reţinut că, în perioada 2008-2015, „inculpata Cartaş Maria Mihaela, în calitate de contabil-şef în cadrul societăţilor mai sus menţionate, a aderat la grupul infracţional organizat, pe care l-a sprijinit în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin colectarea sumelor de bani încasate din vânzările nedeclarate, precum şi prin întocmirea evidenţelor contabile în baza unor date nereale, modificate şi falsificate privind vânzările realizate la punctele de lucru ale societăţilor menţionate“.
 
Prejudiciul estimativ produs bugetului de stat este în cuantum de 2.281.915 lei (echivalentul a 512.036,60 de euro).
 
Totodată, prin ordonanţele din data de 13 noiembrie s-a dispus faţă de inculpaţii Aur Romeo Cezarian PufuAlexandru Cristian NistorMihai SamsonCristina Pismac şi Iulia Carmen Vespe luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 zile.
 
În cauză se efectuează cercetări şi faţă de alte persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor mai sus menţionate, în cauză dispunându-se şi instituirea unor sechestre asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.
 
În cauză se va solicita Tribunalului Bucureşti luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii mai sus menţionaţi.
 
Reamintim că joi dimineaţă au avut loc 43 de percheziţii la diverse restaurante şi firme, printre acestea numărându-se şi o societate din Constanţa, SC Solutions Center SRL. Descinderile au avut loc „la sediile unor societăţi comerciale/puncte de lucru de pe raza municipiilor Bucureşti şi Constanţa, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals“, potrivit unui comunicat DIICOT.

Citeşte şi

Percheziţii la firma Solutions Center din Constanţa, care produce software de contabilitate, posibil cu dublă gestiune (galerie foto)

Ti-a placut articolul?

Comentarii