Vezi ce spun reprezentanţii IPJ despre descinderile de ieri

În cursul zilei de ieri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au desfăşurat în municipiul Constanţa o acţiune pe linia combaterii faptelor de evaziune fiscală şi a fraudelor la regimul T.V.A., privind achiziţiile şi livrările intracomunitare de bunuri. Astfel, cu ocazia acţiunii au efectuat 9 percheziţii, la sediile, punctele de lucru şi domiciliile mai multor persoane fizice şi juridice, implicate în activităţi de evaziune fiscală în domeniul comercializării de cereale, din Bulgaria în România. Acţiunea a vizat activitatea a două persoane din municipiul Constanţa, una în vârstă de 30 de ani, în calitate de fost asociat şi administrator al unei societăţi comerciale şi cealaltă de 24 de ani, în calitate de asociat şi administrator la o altă societate comercială, societăţi ce nu funcţionau la sediul social declarat. În cauză se reţine că, în perioada octombrie 2010 - aprilie 2011, prima persoană, respectiv mai 2011 cea de-a doua, au efectuat achiziţii intracomunitare de cereale (porumb şi floarea soarelui) de la furnizori din Bulgaria în cazul cărora operaţiunile sunt scutite de evidentierea cotei T.V.A., pe care le-a comercializat apoi catre diferiţi clienţi din Romania, fără a evidenţia aceste operaţiuni în contabilitatea societăţilor comerciale în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul consolidat al statului. La scurt timp de la efectuarea ultimelor achiziţii de cereale cele două persoane suspectate au cesionat în mod fictiv cele două societăţi menţionate către o persoană care nu locuieşte la domiciliul declarat şi către un cetatean din Republica Moldova. Cu ocazia percheziţiilor efectuate au ridicat înscrisuri şi a fost instituit sechestru asigurător asupra a 2 imobile (terenuri) aparţinând unei alte persoane aflată în legatură cu una din persoanele suspectate. Cele două persoane sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, în modalităţile omisiunii înregistrării în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate, cu consecinţa prejudicierii bugetului general consolidat, precum şi sustragerii de la efectuarea controalelor financiar-fiscale, prin declararea fictiva sau inexacta a sediilor societăţilor comerciale. Cercetările sunt continuate de poliţişti pentru stabilirea, în concret, a realitaţii şi legalităţii operaţiunilor comerciale efectuate, precum şi pentru identificarea tuturor participanţilor la activitatea infractională.