Constănţean suspectat de evaziune fiscală

Poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor au continuat acţiunile de prevenire, descoperire şi cercetare, constatând 121 de infracţiuni pentru săvârşirea cărora sunt cercetate 118 persoane (21 persoane reţinute/arestate). Cele mai frecvente infracţiuni descoperite în ultima săptămână în urma acţiunilor pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă au fost cele de evaziune fiscală, înşelăciune în relaţiile comerciale, fals în înscrisuri, abuz în serviciu, nerespectări ale Codului Fiscal, Codului Vamal şi ale Legii cecului. Totodată, 19 persoane sunt cercetate în 15 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate. Poliţişti constănţeni ai Biroului de Investigare a Fraudelor au început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală faţă de I.N., din Constanţa, administrator al unei societăţi comerciale. Acesta e suspectat că în perioada 2007-2008, nu a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiunile desfăşurate şi veniturile obţinute din comercializarea de produse energetice, creând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de peste 500.000 de lei.