Au creat, statului, un prejudiciu de peste un milion de euro, din comerţul cu cereale

Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 22 şi 42 de ani, dintre care unul din Bucureşti şi doi din localitatea Nisipari, judeţul Constanţa, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Cei trei, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul social Constanţa, sunt suspectaţi că în perioada iulie-decembrie 2008, au vândut însemnate cantităţi de cereale unor societăţi comerciale din judeţele Tulcea şi Constanţa fără să înregisteze în evidenţele contabile ale societăţii pe care o administrau veniturile obţinute în urma acestor activităţi comerciale.

Ca urmare a activităţilor ilicite efectuate prin reprezentanţii ei societatea comercială a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de 5.073.368 lei (3.318.475 lei reprezentând TVA şi 1.754.893 lei impozit pe profit). Dosarul celor trei a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea D.N.A.-Constanţa, întrucât prejudiciul cauzat depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro.